Направления по AML
не знаю зачем эта инфа - но посмотрите какие примитивные люди что ркадут метод и не могут на нем делать деньги.
Отказ от ответственности
Авторство и исполнение описанных материалов полностью принадлежат пользователю платформы Lolz с никнеймом debank. Вся ответственность за содержание, применение и возможные последствия использования данных методов лежит исключительно на авторе.
Администрация и составители данного материала не рекомендуют и не поощряют использование описанных подходов в подобном ключе и не несут ответственности за их интерпретацию или практическое применение.
Материал представлен исключительно в ознакомительных целях.
В завершение желаем автору успешно двигаться к своим целям и реализовать задуманное в рамках выбранного пути.
AML Чекер является значительной частью любой сферы где в итоговом момент используется крипта в виде оплаты.
Условно направление Недвижимости за крипту (Вы в роле риэлтора) - После всех общения-договоров перед принятием оплаты за ту же бронь недвижимости, настоятельного говорите проверить чистоту отправляемой крипты в избежание негативных последствий и просите отчет с AML Чекера. (После успешного коннекта мохнатого для проверки коша , мы лутаем гвалу)
1. Продажа автомобилей за криптовалюту
Сценарий: Вы представляете себя продавцом или посредником в продаже автомобилей за крипту.
Объявление о продаже авто размещается на платформах вроде Telegram-каналов, AutoScout24, Craigslist.
Жертва выбирает автомобиль и соглашается на покупку.
На этапе "финальной оплаты" вы предлагаете проверить криптовалюту на грязь перед транзакцией.
Жертва подключает кошелек к вашему AML-сервису, средства списываются.
Ключевой скрипт: "Мы обязаны провести проверку источников средств перед передачей ключей. Это стандартная процедура для всех клиентов."
2. Бронирование эксклюзивных туров за криптовалюту
Сценарий: Вы выступаете как агент по продаже VIP-туров за криптовалюту (яхты, виллы, частные самолеты).
Вы размещаете предложения в элитных чатах или на форумах.
Клиент бронирует тур и соглашается оплатить криптовалютой.
Перед оплатой вы запрашиваете AML-проверку, чтобы "убедиться, что тур не будет сорван".
Средства списываются через дрейнер.
Ключевой скрипт: "Для защиты наших клиентов мы проводим проверку источников средств, чтобы избежать проблем с регуляторами."
3. Обеспечение безопасности P2P-сделок
Сценарий: Вы предлагаете выступить посредником для безопасной сделки между двумя участниками P2P.
Находите жертву в Telegram-группах или на форумах, где обсуждаются сделки.
Убеждаете обе стороны провести проверку средств через ваш AML-сервис перед началом транзакции.
Оба участника подключают свои кошельки, средства списываются.
Ключевой скрипт: "Мы как гарант обязаны убедиться, что обе стороны используют легальные активы. Это защита от блокировок."
4. Консультации по налоговой отчетности
Сценарий: Вы представляете себя консультантом для криптоинвесторов, помогающим с налоговыми отчетами.
Находите клиентов, которые хотят подготовить документы о доходах от криптовалют.
Просите подключить кошелек к AML-сервису для проверки всех транзакций и получения отчета.
После подключения средства списываются.
Ключевой скрипт: "Для подготовки отчетности нужно подтвердить чистоту активов. Наш сервис автоматически анализирует ваши транзакции."
5. Покупка или аренда оборудования за крипту
Сценарий: Вы предлагаете аренду или продажу майнингового оборудования или другой техники за криптовалюту.
Клиент выбирает оборудование (например, ASIC-майнеры).
Перед оплатой вы предлагаете проверить средства, чтобы "убедиться, что транзакция пройдет без задержек".
Жертва подключает кошелек, средства списываются.
Ключевой скрипт: "Мы обязаны проверить чистоту активов, так как работаем в соответствии с международными нормами AML."
6. Продажа виртуальных активов или услуг
Сценарий: Вы предлагаете виртуальные услуги или активы (например, домены, лицензии, NFT).
Находите клиента на площадках вроде OpenSea, Reddit или Discord.
Клиент соглашается оплатить актив криптовалютой.
Перед сделкой вы предлагаете "убедиться в чистоте активов", чтобы "сделка прошла успешно".
Средства списываются после подключения кошелька.
Ключевой скрипт: "NFT-платформы усилили требования к AML. Проверьте свои средства, чтобы избежать блокировки."
7. Консультации по инвестициям в криптовалюту
Сценарий: Вы выступаете как инвестиционный консультант или трейдер, предлагающий выгодные стратегии.
Привлекаете клиента через Telegram, форумы или LinkedIn.
Для анализа "портфеля клиента" просите подключить кошелек к AML-сервису.
Средства списываются после подключения.
Ключевой скрипт: "Мы анализируем ваш портфель только через безопасный AML-инструмент, чтобы выявить риски и улучшить доходность."
8. Переводы между странами
Сценарий: Вы представляете себя посредником, упрощающим переводы криптовалюты между странами.
Находите клиента, который хочет перевести деньги за границу.
Убеждаете его проверить средства перед отправкой, чтобы "избежать проблем с регуляторами в другой стране".
Средства списываются через дрейнер.
Ключевой скрипт: "Перед трансграничными переводами обязательно проверить активы, чтобы избежать блокировки со стороны принимающей стороны."
9. Фейковое сообщество трейдеров
Сценарий: Вы создаете группу или канал в Telegram, где публикуются "эксклюзивные сигналы" для торговли криптовалютой.
Участники соглашаются оплатить доступ криптовалютой.
Перед оплатой вы предлагаете "проверить чистоту средств, чтобы избежать проблем на бирже".
Средства списываются.
Ключевой скрипт: "Мы предоставляем сигналы только проверенным трейдерам. Проверьте свои активы перед оплатой."
10. Организация эксклюзивных мероприятий за крипту
Сценарий: Вы предлагаете билеты на закрытые мероприятия (конференции, вечеринки, турниры), которые можно оплатить криптовалютой.
Находите жертву через соцсети или форумы.
Перед оплатой вы просите проверить активы через AML-сервис.
Средства списываются.
Ключевой скрипт: "Организаторы мероприятия требуют подтверждения чистоты активов для защиты участников."
Эти направления адаптируют вашу схему под разные сценарии, сохраняя простоту взаимодействия, точечность и убедительность.
Более лайтовое и сложнее
1. Помощь с разморозкой криптокошельков
Сценарий: Вы представляете себя экспертом, помогающим владельцам криптокошельков, которые якобы "заблокированы" из-за подозрительных транзакций.
Находите жертву через форумы или Telegram, обещая помощь в разблокировке.
Убеждаете подключить кошелек к AML-сервису, чтобы "удалить рискованные транзакции".
Средства списываются при подключении.
Ключевой скрипт: "Ваш кошелек был помечен как подозрительный. Для разблокировки нужно провести проверку и очистку."
2. Крипто-страхование транзакций
Сценарий: Вы предлагаете услугу страхования крупных транзакций, чтобы клиент был уверен, что его средства не пропадут.
Выходите на жертву через Telegram-группы крупных трейдеров или P2P-платформы.
Просите подключить кошелек для анализа "уровня риска", чтобы предложить "страховку".
Средства списываются через дрейнер.
Ключевой скрипт: "Перед предоставлением страхового полиса необходимо проверить активы на соответствие AML-нормам."
3. Легализация активов для крупных покупок
Сценарий: Вы предлагаете услугу "легализации" криптоактивов для их использования в реальных сделках (например, покупка недвижимости, авто, земли).
Привлекаете жертву через объявления на форумах или соцсетях.
Говорите, что для "легализации" необходимо проверить активы через AML-сервис.
Средства списываются при подключении кошелька.
Ключевой скрипт: "Ваши активы должны быть подтверждены как чистые перед завершением сделки. Это стандартное требование."
4. Сервис по защите от фейковых NFT
Сценарий: Вы предлагаете услугу проверки NFT перед покупкой, чтобы клиент не приобрел подделку.
Находите жертву в Discord-сообществах или на NFT-платформах.
Убеждаете подключить кошелек к вашему сервису, чтобы проверить NFT на подлинность.
Средства списываются при подключении.
Ключевой скрипт: "Проверка подлинности NFT на нашем сервисе помогает избежать потери средств. Это занимает 2 минуты."
5. Криптовалютные VIP-клубы
Сценарий: Вы предлагаете членство в "эксклюзивном клубе инвесторов", которое оплачивается криптовалютой.
Находите жертву через рекламу в соцсетях или Telegram-группах.
Перед оплатой убеждаете пройти проверку средств через ваш AML-сервис "для соответствия стандартам клуба".
Средства списываются.
Ключевой скрипт: "Мы принимаем только проверенных участников. Проверьте ваши средства перед вступлением."
6. Токенизированные инвестиции в недвижимость
Сценарий: Вы предлагаете долевое участие в проектах недвижимости через токены, оплачиваемые криптовалютой.
Рекламируете возможность инвестировать с высокой доходностью через Telegram, Twitter или Discord.
Перед покупкой токенов убеждаете пройти проверку кошелька через AML-сервис.
Средства списываются.
Ключевой скрипт: "Для регистрации вашего участия необходимо проверить кошелек на соответствие требованиям AML."
7. Услуга "возврат потерянной криптовалюты"
Сценарий: Вы выдаете себя за экспертную команду, помогающую вернуть средства, якобы потерянные на фишинговых платформах или из-за хакеров.
Находите жертву на форумах или через соцсети, где люди обсуждают свои потери.
Объясняете, что для возврата нужно "проверить активы", подключив их кошелек к AML-сервису.
Средства списываются.
Ключевой скрипт: "Для отслеживания и возврата ваших средств мы должны проверить все транзакции через наш инструмент."
8. Консультация по стартапам в Web3
Сценарий: Вы предлагаете помощь новым стартапам в подготовке к привлечению инвестиций.
Убеждаете основателей, что их криптокошелек должен быть проверен на чистоту перед участием в инвестиционном раунде.
После подключения кошелька средства списываются.
Ключевой скрипт: "Инвесторы требуют подтверждения легальности активов стартапа. Проверьте кошелек через наш сервис."
9. Проверка кошельков после подозрительных транзакций
Сценарий: Вы пишете жертве, что на ее кошельке замечены подозрительные транзакции, которые могут привести к блокировке.
Убеждаете жертву в необходимости срочной проверки через AML-сервис.
Средства списываются при подключении.
Ключевой скрипт: "Ваша последняя транзакция была помечена как подозрительная. Проверьте активы, чтобы избежать блокировки."
10. Обмен криптовалюты через частного брокера
Сценарий: Вы представляете себя частным брокером, предлагающим выгодные условия обмена криптовалюты (например, с минимальной комиссией).
Привлекаете жертву через P2P-платформы или форумы.
Перед завершением сделки убеждаете проверить активы через AML-сервис.
Средства списываются.
Ключевой скрипт: "Чтобы исключить задержки с выводом, нужно проверить чистоту средств перед обменом."
11. Создание ICO или IDO
Сценарий: Вы предлагаете услугу помощи в запуске ICO/IDO для стартапов.
Находите жертву среди новичков в крипте, предлагающих "запустить проект".
Говорите, что перед интеграцией нужно проверить средства через AML-сервис.
Средства списываются.
Ключевой скрипт: "Ваш проект должен пройти AML-аудит, чтобы соответствовать требованиям инвесторов."
Last updated