> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://read.cryptograb.wiki/aml2/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://read.cryptograb.wiki/aml2/aml-2.0-opisanie.md). # AML 2.0 Описание **Модернизация и совершенствование метода до нового уровня.** {% embed url="" %} ## ^{_{**Данное руководство является собственностью CG и сотрудников проекта. Любая попытка плагиата или утечки информации будет обжалована в Арбитраже с заявленной суммой ущерба в размере 100 000$.**}} {% hint style="danger" %} Как в**ы могли догадаться, v2 как и в целом весь способ это собственно ****CryptoGrab****.** **Мы не пишем арбитражи, потому что это не наш стиль. Да, были команды, которые присваивали себе наши методы и идеи. Но где они сейчас? Как они закончили?** **В итоге всё сводится к выбору: работать с теми, кто создаёт и внедряет инновации, или с теми, кто даже скопировать как следует не способен. Решение за вами.** {% endhint %} > *Не забывайте уважать авторство методов и идей. За каждым успешным инструментом стоит глубокое понимание логики этой игры и значительный труд тех, кто их разрабатывает. Достигнув уровня **Легенд**, вы не только получите доступ к ещё более интересной информации и эксклюзивным подходам, но и проникнетесь философией создания методов, что позволит вам лучше понимать и адаптировать их под любые условия. Именно понимание процессов, а не слепое копирование, даёт реальное преимущество и успех.*\ > *Ну или лейте наш методов на бомжей котоыре скануться при 1м биге, если тот не слетит из-за кривизны и бездарности реализации сайтов или нашего бекдора(если копируют с нас, но за фри профит от неумющих скачивателей - арбитражи не рассматриваем, ведь мы предупреждали про бекдор дял крыс кто будет пытаться красть, наша модалка у вашего юзера на не нашем домене будет иметь приоритет, но вы это не заметите - подробнее читайте в "Защита ленда от копирования" там еще есть и стилер лидов)* {% hint style="success" %} Возможно, данный гайд в будущем будет дополнен примерами общения для большего удобства, но вряд ли это потребуется — метод уже настолько отточен и детально описан, что дальнейшая публичная доработка кажется излишней. Если у вас возникают дополнительные вопросы, их всегда можно уточнить у личного менеджера. Для Топов и Легенд доступны дополнительные материалы: расширенные дизайны, более подробные гайды и вариации взаимодействия с оффером, включая корректировки под другие активы. Это позволяет работать ещё эффективнее и разнообразнее. Наша команда предоставляет уникальный авторский метод, готовые лендинги и подробную информацию о том, как правильно использовать их в работе. Если вы обладаете мотивацией и следуете нашим рекомендациям, у вас есть все шансы достичь уровня Топов или Легенд. {% endhint %} ## **Немного про наш ****AML**** v1** {% embed url="" %} rofl {% endembed %} ## **AML 2.0****: Краткое описание** ^{Основное отличие от v1 заключается в уровне доверия со стороны вашего лида. Представим ситуацию: вы обычный P2P-биржевой трейдер, и вам пишет пользователь с просьбой обменять средства. Вначале он предлагает стандартный обмен через биржу, например, фиат на криптовалюту. После этого он упоминает, что у него есть биткоины или другой актив, но из-за нахождения в США ему неудобно получать деньги через Coinbase. Вместо этого он предлагает использовать счет на децентрализованной бирже (DEX).} ^{Как трейдер, вы вряд ли заподозрите неладное — просьба кажется вполне обыденной. Далее пользователь говорит, что беспокоится о возможной блокировке и предлагает проверить работу сервиса, отправив вам $3 для проверки. Он действительно переводит эти деньги, чтобы убедить вас в своей честности.} ^{На этом этапе вы, скорее всего, уже загуглили, что такое} ^AML ^{(или знаете об этом заранее, если работаете с P2P-обменами). Здесь ключевыми факторами являются: во-первых, ответственность, ведь вы уже получили пусть небольшую, но реальную сумму для проверки; во-вторых, отсутствие риска потерять что-либо на пустом кошельке, что снижает настороженность.} ^{**За время тестирования и отработки этого метода наши Топ-специалисты, выступая в роли**}^{** **}^**AML**^{**-офицеров, успешно идентифицировали и "арестовали" свыше миллиона незаконных монет. Эти активы были эффективно конвертированы в профит, демонстрируя не только эффективность подхода, но и мастерство наших работников в применении методологии на практике.😂**} _{**Ниже как пример работы, юзер вывел с биржи на декс кошлек наличие апрува - дало списать актив.**} ^{**Для глупых уточняю — это просто пример, не наш залет, и кошелек там не наш! А то придумщики завелись. По кошельку не видно? Или зачем проверять что-то? Видим скрин — идентифицированы? Смешно.**}

https://etherscan.io/address/0x30f8a69fdfe5cc38c3b2dc757943ebb8d08c4df5#tokentxns

^{Этот метод представляет собой тщательно проработанную и протестированную схему, разработанную нашей командой и подкрепленную логикой, которая выходит далеко за рамки примитивного одностраничного скама. Здесь продумано всё: от причин, по которым пользователь соглашается взаимодействовать, до максимально достоверного PDF-документа, содержащего транзакции, номера счетов и оформленного настолько официально, что вызывает доверие.} ^{Наши лидеры за последние полтора месяца провели анализ эффективности этой схемы. При условии, что вместо массового спама используется работа с реальными прокачанными аккаунтами, которые ранее участвовали в обменах на площадках, конверсия значительно возрастает. Такие аккаунты не только внушают доверие, но и позволяют одновременно выполнять две задачи: создавать видимость легитимности и получать прибыль.} ^{Результаты показали, что при активной работе с хорошо подготовленными аккаунтами конверсия достигает примерно} ^{**72 успешных сделок из 100 лидов**}^{. Однако это под силу только высококвалифицированным специалистам, владеющим этим методом в совершенстве.} _{**AML 2.0**}_{** **}_**—** _{это обновленный и более изощренный подход к проверке активов. В основе метода лежит создание иллюзии полной безопасности для вашего лида. Главное отличие от предыдущей версии в том, что мы сами покрываем "комиссию на проверку", переводя на пустой кошелек вашего лида небольшую сумму (например, 30 TRX). Это минимизирует подозрения и увеличивает вероятность успешного завершения сделки.} *** ^{**Суть способа:**} 1. ^{Вашему лиду предлагается проверка на пустом кошельке. Мы подчеркиваем, что это стандартная процедура для "}^AML^{-систем" крупных платформ (например, CoinBase, Binance).} 2. ^{Мы переводим небольшую сумму на кошелек вашего лида для покрытия комиссии, создавая доверие.} 3. ^{Ваш лид подписывает апрув на актив (USDT или другой), уверенная, что выполняет проверку. (но выдает апрув на актив что позднее будет на кошельке)} 4. ^{Полученный апрув позволяет нам в дальнейшем использовать этот кошелек для снятия активов, как только они туда поступят.} *** ^{**Ключевые преимущества:**} * ^{**Доверие вашего лида:**} ^{Поскольку мы отправляем деньги первыми, лид не ощущает никакого риска.} * ^{**Простота выполнения:**} ^{Вашему лиду нужно лишь подписать транзакцию, что выглядит как стандартный процесс.} * ^{**Гарантированная выгода:**} ^{Даже при отказе лид уже выполнила апрув, который мы можем использовать позже.} ^{**AML 2.0**}^{** **}^{**— это способ, который снижает подозрения до минимума и позволяет эффективно работать даже с осторожными пользователями.**} ^{Доступна админ панель для настрйоки вашей логики оффера ип создание PDF дял юзера}

#### ^{Содержимое PDF-документа для проверок сети} ^{Каждая проверка любого актива в сети автоматически включает в PDF документ следующую информацию:} * ^{**Обзор кошелька**}^: * ^{Общий баланс кошелька в нативной валюте и в долларах США} * ^{Домент сайта проверки} * ^{Дата первого использования кошелька} * ^{Дата последнего использования кошелька} * ^{Количество транзакций} * ^{Уникальный ID проверки (также в названии файла "Результат проверки кошелька")} * ^{**Результат проверки**}^: * ^{a) Проблемы не обнаружены (для полностью пустых кошельков)} * ^{b) Низкий уровень риска (}^AML ^{проверка, зеленый статус)} * ^{c) Средний уровень риска (}^AML ^{проверка, оранжевый статус)} #### ^{Критерии автоматического вывода средств} * ^{**Минимальная сумма в токенах**}^: * ^{Минимальная сумма в токене для автоматического вывода монеты после одобрения. Запрос на одобрение придет пользователю вне зависимости от этого значения; оно влияет только на вывод средств.} * ^{**Минимальная сумма в нативной валюте**}^: * ^{Необходимый баланс в нативной валюте для запроса на одобрение монеты. Если баланс будет ниже установленного значения, запрос на одобрение не будет отправлен.} ## Мультичейн реализация

^{Поддерживаються разные активы в разных сетях, включая EVM TRON TON в одном общем продукте с логикой под амл и снятие определного актива без начального его наличия на кошельке}
^{Опишу EVM токены и поддержку подписей, разные вариации применения этого способа, но мне больше нравиться связка с тем что даем на проверку деньги свои и они идут на газ - как-то более правдоподбно выходит} ^{**AML 2.0**}^{**: Сети и токены с поддержкой PERMIT**} ^{Для удобства работы с} ^{AML 2.0} ^{ниже представлен список популярных токенов в сетях EVM, с указанием наличия поддержки функции PERMIT.} ^{**Что такое PERMIT?**}\ ^{PERMIT позволяет пользователю подписывать транзакцию на апрув актива без необходимости оплачивать комиссию за газ. Это значительно упрощает процедуру проверки, так как юзеру не требуется предварительный баланс на кошельке.} ## **Список токенов и наличие ****PERMIT** **USDT** | **Сеть** | **PERMIT** | | ------------------------------------------ | ----------- | | ETH | ❌ NO PERMIT | | Optimism | ❌ NO PERMIT | | BNB | ❌ NO PERMIT | | Polygon | ❌ NO PERMIT | | Base | ❌ NO PERMIT | | Arbitrum | ✅ PERMIT | | Avalanche | ❌ NO PERMIT | *** **USDC** | **Сеть** | **PERMIT** | | ------------------------------------------- | ----------- | | ETH | ✅ PERMIT | | Optimism | ✅ PERMIT | | BNB | ❌ NO PERMIT | | Polygon | ✅ PERMIT | | Base | ✅ PERMIT | | Arbitrum | ✅ PERMIT | | Avalanche | ✅ PERMIT | *** **TUSD** | **Сеть** | **PERMIT** | | ------------------------------------------- | ----------------- | | ETH | ❌ NO PERMIT | | Optimism | ❌ NO PERMIT | | BNB | ❌ NO PERMIT | | Polygon | ❌ NO PERMIT | | Base | Token отсутствует | | Arbitrum | ✅ PERMIT | | Avalanche | ✅ PERMIT | *** **XDAI** | **Сеть** | **PERMIT** | | ------------------------------------------- | ----------- | | ETH | ✅ PERMIT | | Optimism | ✅ PERMIT | | BNB | ❌ NO PERMIT | | Polygon | ✅ PERMIT | | Base | ❌ NO PERMIT | | Arbitrum | ✅ PERMIT | | Avalanche | ✅ PERMIT | *** **WBTC** | **Сеть** | **PERMIT** | | ------------------------------------------ | ----------------- | | ETH | ❌ NO PERMIT | | Optimism | ❌ NO PERMIT | | BNB | ❌ NO PERMIT | | Polygon | ❌ NO PERMIT | | Base | ✅ PERMIT | | Arbitrum | ✅ PERMIT | | Avalanche | Token отсутствует |