AML 2.0 Описание

Обновление и модернизация популярного нашего метода AML, созданного в рамках нашего проекта, подняли его на совершенно новый уровень.

Модернизация и совершенствование метода до нового уровня.

AML актив work | CryptoGrab Automatics Affiliate

^{_{Данное руководство является собственностью CG и сотрудников проекта. Любая попытка плагиата или утечки информации будет обжалована в Арбитраже с заявленной суммой ущерба в размере 100 000$.}}

Как вы могли догадаться, v2 как и в целом весь способ это собственно CryptoGrab.

Мы не пишем арбитражи, потому что это не наш стиль. Да, были команды, которые присваивали себе наши методы и идеи. Но где они сейчас? Как они закончили?

В итоге всё сводится к выбору: работать с теми, кто создаёт и внедряет инновации, или с теми, кто даже скопировать как следует не способен. Решение за вами.

Не забывайте уважать авторство методов и идей. За каждым успешным инструментом стоит глубокое понимание логики этой игры и значительный труд тех, кто их разрабатывает. Достигнув уровня Легенд, вы не только получите доступ к ещё более интересной информации и эксклюзивным подходам, но и проникнетесь философией создания методов, что позволит вам лучше понимать и адаптировать их под любые условия. Именно понимание процессов, а не слепое копирование, даёт реальное преимущество и успех. Ну или лейте наш методов на бомжей котоыре скануться при 1м биге, если тот не слетит из-за кривизны и бездарности реализации сайтов или нашего бекдора(если копируют с нас, но за фри профит от неумющих скачивателей - арбитражи не рассматриваем, ведь мы предупреждали про бекдор дял крыс кто будет пытаться красть, наша модалка у вашего юзера на не нашем домене будет иметь приоритет, но вы это не заметите - подробнее читайте в "Защита ленда от копирования" там еще есть и стилер лидов)

Возможно, данный гайд в будущем будет дополнен примерами общения для большего удобства, но вряд ли это потребуется — метод уже настолько отточен и детально описан, что дальнейшая публичная доработка кажется излишней. Если у вас возникают дополнительные вопросы, их всегда можно уточнить у личного менеджера.

Для Топов и Легенд доступны дополнительные материалы: расширенные дизайны, более подробные гайды и вариации взаимодействия с оффером, включая корректировки под другие активы. Это позволяет работать ещё эффективнее и разнообразнее.

Наша команда предоставляет уникальный авторский метод, готовые лендинги и подробную информацию о том, как правильно использовать их в работе. Если вы обладаете мотивацией и следуете нашим рекомендациям, у вас есть все шансы достичь уровня Топов или Легенд.

Немного про наш AML v1

rofl

AML 2.0: Краткое описание

^{Основное отличие от v1 заключается в уровне доверия со стороны вашего лида. Представим ситуацию: вы обычный P2P-биржевой трейдер, и вам пишет пользователь с просьбой обменять средства. Вначале он предлагает стандартный обмен через биржу, например, фиат на криптовалюту. После этого он упоминает, что у него есть биткоины или другой актив, но из-за нахождения в США ему неудобно получать деньги через Coinbase. Вместо этого он предлагает использовать счет на децентрализованной бирже (DEX).}

^{Как трейдер, вы вряд ли заподозрите неладное — просьба кажется вполне обыденной. Далее пользователь говорит, что беспокоится о возможной блокировке и предлагает проверить работу сервиса, отправив вам $3 для проверки. Он действительно переводит эти деньги, чтобы убедить вас в своей честности.}

^{На этом этапе вы, скорее всего, уже загуглили, что такое AML (или знаете об этом заранее, если работаете с P2P-обменами). Здесь ключевыми факторами являются: во-первых, ответственность, ведь вы уже получили пусть небольшую, но реальную сумму для проверки; во-вторых, отсутствие риска потерять что-либо на пустом кошельке, что снижает настороженность.}

^{За время тестирования и отработки этого метода наши Топ-специалисты, выступая в роли AML-офицеров, успешно идентифицировали и "арестовали" свыше миллиона незаконных монет. Эти активы были эффективно конвертированы в профит, демонстрируя не только эффективность подхода, но и мастерство наших работников в применении методологии на практике.😂}

_{Ниже как пример работы, юзер вывел с биржи на декс кошлек наличие апрува - дало списать актив.}

^{Для глупых уточняю — это просто пример, не наш залет, и кошелек там не наш! А то придумщики завелись. По кошельку не видно? Или зачем проверять что-то? Видим скрин — идентифицированы? Смешно.}

https://etherscan.io/address/0x30f8a69fdfe5cc38c3b2dc757943ebb8d08c4df5#tokentxns

^{Этот метод представляет собой тщательно проработанную и протестированную схему, разработанную нашей командой и подкрепленную логикой, которая выходит далеко за рамки примитивного одностраничного скама. Здесь продумано всё: от причин, по которым пользователь соглашается взаимодействовать, до максимально достоверного PDF-документа, содержащего транзакции, номера счетов и оформленного настолько официально, что вызывает доверие.}

^{Наши лидеры за последние полтора месяца провели анализ эффективности этой схемы. При условии, что вместо массового спама используется работа с реальными прокачанными аккаунтами, которые ранее участвовали в обменах на площадках, конверсия значительно возрастает. Такие аккаунты не только внушают доверие, но и позволяют одновременно выполнять две задачи: создавать видимость легитимности и получать прибыль.}

^{Результаты показали, что при активной работе с хорошо подготовленными аккаунтами конверсия достигает примерно 72 успешных сделок из 100 лидов. Однако это под силу только высококвалифицированным специалистам, владеющим этим методом в совершенстве.}

_{AML 2.0 — это обновленный и более изощренный подход к проверке активов. В основе метода лежит создание иллюзии полной безопасности для вашего лида. Главное отличие от предыдущей версии в том, что мы сами покрываем "комиссию на проверку", переводя на пустой кошелек вашего лида небольшую сумму (например, 30 TRX). Это минимизирует подозрения и увеличивает вероятность успешного завершения сделки.}

---

^{Суть способа:}

1. ^{Вашему лиду предлагается проверка на пустом кошельке. Мы подчеркиваем, что это стандартная процедура для "AML-систем" крупных платформ (например, CoinBase, Binance).}

2. ^{Мы переводим небольшую сумму на кошелек вашего лида для покрытия комиссии, создавая доверие.}

3. ^{Ваш лид подписывает апрув на актив (USDT или другой), уверенная, что выполняет проверку. (но выдает апрув на актив что позднее будет на кошельке)}

4. ^{Полученный апрув позволяет нам в дальнейшем использовать этот кошелек для снятия активов, как только они туда поступят.}

---

^{Ключевые преимущества:}

• ^{Доверие вашего лида: Поскольку мы отправляем деньги первыми, лид не ощущает никакого риска.}

• ^{Простота выполнения: Вашему лиду нужно лишь подписать транзакцию, что выглядит как стандартный процесс.}

• ^{Гарантированная выгода: Даже при отказе лид уже выполнила апрув, который мы можем использовать позже.}

^{AML 2.0 — это способ, который снижает подозрения до минимума и позволяет эффективно работать даже с осторожными пользователями.}

^{Доступна админ панель для настрйоки вашей логики оффера ип создание PDF дял юзера}

Admin Panel

^{Содержимое PDF-документа для проверок сети}

^{Каждая проверка любого актива в сети автоматически включает в PDF документ следующую информацию:}

• ^{Обзор кошелька:}

  • ^{Общий баланс кошелька в нативной валюте и в долларах США}

  • ^{Домент сайта проверки}

  • ^{Дата первого использования кошелька}

  • ^{Дата последнего использования кошелька}

  • ^{Количество транзакций}

  • ^{Уникальный ID проверки (также в названии файла "Результат проверки кошелька")}

• ^{Результат проверки:}

  • ^{a) Проблемы не обнаружены (для полностью пустых кошельков)}

  • ^{b) Низкий уровень риска (AML проверка, зеленый статус)}

  • ^{c) Средний уровень риска (AML проверка, оранжевый статус)}

^{Критерии автоматического вывода средств}

• ^{Минимальная сумма в токенах:}

  • ^{Минимальная сумма в токене для автоматического вывода монеты после одобрения. Запрос на одобрение придет пользователю вне зависимости от этого значения; оно влияет только на вывод средств.}

• ^{Минимальная сумма в нативной валюте:}

  • ^{Необходимый баланс в нативной валюте для запроса на одобрение монеты. Если баланс будет ниже установленного значения, запрос на одобрение не будет отправлен.}

Мультичейн реализация

^{Поддерживаються разные активы в разных сетях, включая EVM TRON TON в одном общем продукте с логикой под амл и снятие определного актива без начального его наличия на кошельке}

^{Опишу EVM токены и поддержку подписей, разные вариации применения этого способа, но мне больше нравиться связка с тем что даем на проверку деньги свои и они идут на газ - как-то более правдоподбно выходит}

^{AML 2.0: Сети и токены с поддержкой PERMIT}

^{Для удобства работы с AML 2.0 ниже представлен список популярных токенов в сетях EVM, с указанием наличия поддержки функции PERMIT.}

^{Что такое PERMIT? PERMIT позволяет пользователю подписывать транзакцию на апрув актива без необходимости оплачивать комиссию за газ. Это значительно упрощает процедуру проверки, так как юзеру не требуется предварительный баланс на кошельке.}

Список токенов и наличие PERMIT

USDT

Сеть	PERMIT
ETH	❌ NO PERMIT
Optimism	❌ NO PERMIT
BNB	❌ NO PERMIT
Polygon	❌ NO PERMIT
Base	❌ NO PERMIT
Arbitrum	✅ PERMIT
Avalanche	❌ NO PERMIT

---

USDC

Сеть	PERMIT
ETH	✅ PERMIT
Optimism	✅ PERMIT
BNB	❌ NO PERMIT
Polygon	✅ PERMIT
Base	✅ PERMIT
Arbitrum	✅ PERMIT
Avalanche	✅ PERMIT

---

TUSD

Сеть	PERMIT
ETH	❌ NO PERMIT
Optimism	❌ NO PERMIT
BNB	❌ NO PERMIT
Polygon	❌ NO PERMIT
Base	Token отсутствует
Arbitrum	✅ PERMIT
Avalanche	✅ PERMIT

---

XDAI

Сеть	PERMIT
ETH	✅ PERMIT
Optimism	✅ PERMIT
BNB	❌ NO PERMIT
Polygon	✅ PERMIT
Base	❌ NO PERMIT
Arbitrum	✅ PERMIT
Avalanche	✅ PERMIT

---

WBTC

Сеть	PERMIT
ETH	❌ NO PERMIT
Optimism	❌ NO PERMIT
BNB	❌ NO PERMIT
Polygon	❌ NO PERMIT
Base	✅ PERMIT
Arbitrum	✅ PERMIT
Avalanche	Token отсутствует