AML 2.0 描述

在我们项目内创建的流行反洗钱方法的更新与现代化，使其达到了一个全新的水平。

将该方法提升并推进到新水平

AML актив work | Nova Drainer Докс | CryptoGrab Automatics Affiliateread.cryptograb.wiki

本手册为……的财产 CG 及其项目人员。任何抄袭或信息泄露行为将通过仲裁提出异议，索赔金额为** $100,000. **我们也将协助您的受害者寻求公正。

正如你可能猜到的，版本2，正如整个方法，基本上是

最终，这归结为一个选择：与创新者合作，还是与连抄袭都抄不好的人合作。决定权在你。我们不参与仲裁，因为那不是我们的作风。是的，曾有团队采用我们的办法和想法。但他们现在在哪里？他们最后变成了什么样？

无论您是独立开发了我们的方法，还是被像瓦西娅那样的人说服，认为这是他们的，我们都严格在法律框架内运作。我们的律师确保每位受害者都能找到

记住要尊重方法和想法的所有权。每一件成功的工具背后都有其创造者深刻的理解和大量的努力。达到 传奇 级别不仅可以接触到更有趣的信息，还可以接触到独家方法。接受方法创建背后的理念以便更好地适应它们。理解流程而不是盲目复制，才能获得真正的成功和优势。

或者，将我们的方法用于执行力较差的用户，他们可能在执行中出错。注意可能为那些试图窃取的人设计的后门。我们的首席窃取者将优先考虑，在未经授权的域上不被发现。阅读“保护土地免被复制”以获取更多见解。

本指南可能会为方便起见补充通信示例，但这不太可能是必要的——该方法已高度精炼并详尽说明，进一步公开改进已无必要。如您有任何额外问题，请随时咨询您的专属经理。

对于Top和Legend成员，提供额外资源：增强设计、更全面的指南以及各种要约交互方法，包括针对其他资产的调整。这使操作更加高效和灵活。

我们的团队提供独特的专有方法，配有现成的着陆页和关于如何有效应用它们的详细说明。只要有动力并遵循我们的建议，您完全有机会达到Top或Legend级别。

^{AML 2.0：简要说明}

^{与v1的主要区别在于来自您线索的信任程度。想象这种情况：你是一个普通的P2P交易员，有用户联系你请求兑换资金。起初，他们建议通过交易平台进行标准兑换，例如法币换加密货币。然后，他们提到他们有比特币或其他资产，但由于身在美国，通过Coinbase收款对他们来说不方便。相反，他们建议使用去中心化交易所（DEX）上的账户。}

^{作为交易员，你不太可能怀疑有什么可疑——请求看起来相当普通。然后，用户说他们担心可能的账户封禁，并建议通过给你发送3美元来测试服务以进行验证。他们实际上转了这笔钱来让你放心他们的诚意。}

^{此时，你很可能已经在谷歌上查过 AML 的含义（或者如果你从事P2P交易，可能已经知道）。这里的关键因素是：}

1. ^{责任——你收到了少量但真实的验证款，这增强了信任。}

2. ^{低风险——在空钱包的情况下，没什么可失去的，这自然降低了你的警惕程度。}

^{在该方法的测试和实施过程中，我们的顶级专家以AML官员的身份成功识别并“查封”了超过一百万的非法币。这些资产被高效地转换为利润，展示了该方法的有效性以及我们团队在实践中应用该方法论的专业性。😂}

^{举例来说，用户从交易所向一个经批准的DEX钱包转移资产，允许交易继续进行。}

^{对于过于富有想象力的人——这只是一个示例，不是我们的失误，而且该钱包不是我们的！为什么要检查任何东西？看截图 = 识别？有趣。}

https://etherscan.io/address/0x30f8a69fdfe5cc38c3b2dc757943ebb8d08c4df5#tokentxns

^{结果表明，通过积极与准备充分的账户互动，转化率可达到大约 每100个线索中约72笔成功交易。然而，这只有通过掌握此方法的高技能专家才能实现。在过去一个半月里，我们的领导者分析了该方案的有效性。当使用真实、发展良好且曾参与交易的账户，而不是大规模垃圾邮件时，转化率显著提高。这些账户不仅能激发信任，还实现两个目标：制造合法的表象并产生利润。该方法涉及由我们的团队精心开发和测试的方案，具有超越简单诈骗技巧的全面逻辑。每一个细节都被考虑到，从用户同意互动的原因到创建高度可信的PDF文档，其中包含交易、账户号码和看似官方的格式以建立信任。}

^{AML 2.0 是一种更新且更复杂的资产验证方法。该方法基于为你的线索营造完全安全的错觉。与先前版本的主要区别在于我们自己“承担验证费用”，通过向线索的空钱包转移一小笔金额（例如30 TRX）。这最大限度地减少了怀疑并显著提高了成功交易的可能性。}

---

^{方法概述： 向你的线索提供在空钱包上进行验证的流程。我们强调这是“AML 系统”大平台（例如Coinbase、Binance）使用的标准程序。}

1. ^{我们向线索的钱包转账一小笔金额以支付交易费用，建立信任。}

2. ^{线索为某项资产（例如USDT或其他）签署批准，认为他们正在完成常规验证流程（而实际上是为稍后将被存入钱包的资产授予批准）。}

3. ^{获得的批准允许我们在资产一旦被存入后从钱包中提取资产。}

^{主要优势：}

• ^{线索信任： 由于我们先发起交易并先行汇款，线索感知不到风险。}

• ^{执行简便： 线索只需签署一笔看似标准的交易即可。}

• ^{结果有保障： 即使线索拒绝进一步合作，批准仍然有效并可在之后使用。}

^{AML 2.0 最小化怀疑，即使面对谨慎的用户也非常有效。此外，可使用管理面板自定义您的要约逻辑并生成针对特定用户的PDF报告。}

管理面板

^{用于网络检查的PDF文档内容}

^{每次网络资产检查都会自动生成包含以下信息的PDF文档：}

^{钱包概览：}

• ^{钱包总余额： 以本地货币和美元两种形式显示。}

• ^{验证网站域名： 执行检查的网站域名。}

• ^{钱包首次使用日期： 钱包首次使用的日期。}

• ^{钱包最近使用日期： 钱包最近使用的日期。}

• ^{交易次数： 钱包的交易总数。}

• ^{唯一验证ID： 检查的唯一标识符（也用于文件名：“钱包检查结果”）。}

^{验证结果：}

• ^{a) 未检测到问题（针对完全空的钱包）。}

• ^{b) 低风险（AML检查，绿色状态）。}

• ^{c) 中等风险（AML检查，橙色状态）。}

^{自动提取资金的标准：}

• ^{最小代币数量：}

  • ^{批准后用于自动提取资金所需的最小代币数量。批准请求仍会向用户发送；此值仅影响资金提取。}

• ^{最小本地货币余额：}

  • ^{触发代币批准请求所需的本地货币余额。如果余额低于此阈值，则不会发送批准请求。}

多链实现

^{跨多个网络支持的资产 AML 2.0 支持在多个网络上的各种资产，包括 EVM, TRON，以及 TON，全部在一个统一的产品中。系统结合了先进的AML逻辑，并允许在不需要钱包中初始持有该类资产余额的情况下提取特定资产。}

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^{EVM代币和签名支持}

^{该方法为实现提供了多种变体，但在验证过程中为燃气提供资金的做法看起来更可信且更友好。下面，我们详细说明 支持 PERMIT 功能的 EVM网络和代币}

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^{什么是PERMIT？}

^{PERMIT允许用户为一项资产签署批准交易 而无需支付燃气费用。该功能简化了验证流程，因为用户不需要在钱包中有预先余额。它在潜在线索犹豫在确认批准前为钱包注资的场景中特别有用。}

---

^{在 AML 2.0}

1. ^{中的主要好处： 免燃气费批准：}

2. ^{即使钱包没有燃气余额，用户也可以签署批准。 可信度提升：}

3. ^{通过用自己的资金支付燃气费用，流程对线索显得更合法。 流程简化：}

^{用户无需额外步骤或存款，从而减少摩擦。 为方便起见，AML 2.0 包含了 功能的 一份精选的EVM网络流行代币列表，并提供有关它们对}

功能支持的详细信息。这确保了任何用例的顺利无缝工作流程。

代币及PERMIT可用性清单

USDT	功能的
链	ETH
❌ 无PERMIT	ETH
Optimism	ETH
BNB	ETH
Polygon	ETH
Base	Arbitrum
✅ 有PERMIT	ETH

---

Avalanche

USDT	功能的
链	Arbitrum
❌ 无PERMIT	Arbitrum
Optimism	ETH
BNB	Arbitrum
Polygon	Arbitrum
Base	Arbitrum
✅ 有PERMIT	Arbitrum

---

USDC

USDT	功能的
链	ETH
❌ 无PERMIT	ETH
Optimism	ETH
BNB	ETH
Polygon	TUSD
Base	Arbitrum
✅ 有PERMIT	Arbitrum

---

代币缺失

USDT	功能的
链	Arbitrum
❌ 无PERMIT	Arbitrum
Optimism	ETH
BNB	Arbitrum
Polygon	ETH
Base	Arbitrum
✅ 有PERMIT	Arbitrum

---

XDAI

USDT	功能的
链	ETH
❌ 无PERMIT	ETH
Optimism	ETH
BNB	ETH
Polygon	Arbitrum
Base	Arbitrum
✅ 有PERMIT	WBTC