AML 2.0 Mô tả
Việc cập nhật và hiện đại hóa phương pháp AML phổ biến của chúng tôi, được tạo trong khuôn khổ dự án, đã nâng nó lên một tầm hoàn toàn mới.
Nâng cấp và hoàn thiện phương pháp lên một cấp độ mới.
Hướng dẫn này là tài sản của CG và nhân viên dự án. Mọi cố gắng đạo văn hoặc rò rỉ thông tin sẽ bị khởi kiện tại Tòa Trọng Tài với mức thiệt hại yêu cầu là 100.000$.
Như trongbạn có thể đoán, v2 cũng như toàn bộ cách thức này thực chất là CryptoGrab.
Chúng tôi không viết đơn kiện trọng tài, vì đó không phải phong cách của chúng tôi. Vâng, đã có những nhóm tự nhận phương pháp và ý tưởng của chúng tôi. Nhưng giờ họ ở đâu? Họ đã kết thúc ra sao?
Cuối cùng mọi thứ xoay quanh lựa chọn: làm việc với những người tạo ra và triển khai đổi mới, hay với những người thậm chí còn không thể sao chép đúng cách. Quyết định là ở bạn.
Đừng quên tôn trọng bản quyền phương pháp và ý tưởng. Đằng sau mỗi công cụ thành công là sự hiểu biết sâu sắc về logic của trò chơi này và công sức đáng kể của những người phát triển chúng. Khi đạt đến trình độ Huyền thoại, bạn không chỉ có được quyền truy cập vào thông tin thú vị hơn và các cách tiếp cận độc quyền, mà còn thấm nhuần triết lý tạo phương pháp, điều đó cho phép bạn hiểu rõ hơn và điều chỉnh chúng theo bất kỳ điều kiện nào. Chính sự hiểu biết về quy trình, chứ không phải sao chép mù quáng, mang lại lợi thế và thành công thực sự. Hoặc bạn có thể tung phương pháp của chúng tôi cho những kẻ vô gia cư sẽ quét khi có 1 giao dịch lớn, nếu giao dịch đó không bị lỗi do trang web thực hiện kém hoặc do lỗ hổng backdoor của chúng tôi (nếu họ sao chép từ chúng tôi, nhưng hưởng lợi miễn phí từ những người tải không biết cách — chúng tôi không xem xét trọng tài, vì chúng tôi đã cảnh báo về backdoor dành cho những kẻ chuột sẽ cố gắng ăn cắp, modal của chúng tôi trên người dùng của bạn trên tên miền không phải của chúng tôi sẽ có ưu tiên, nhưng bạn sẽ không nhận ra điều đó — đọc thêm trong "Bảo vệ landing page khỏi việc sao chép" ở đó còn có cả stealer lead)
Có thể hướng dẫn này trong tương lai sẽ được bổ sung ví dụ giao tiếp để thuận tiện hơn, nhưng khó có khả năng cần thiết — phương pháp đã được trau chuốt và mô tả chi tiết đến mức việc hoàn thiện thêm công khai dường như thừa. Nếu bạn có câu hỏi bổ sung, luôn có thể hỏi người quản lý cá nhân.
Đối với Top và Huyền thoại có sẵn tài liệu bổ sung: thiết kế mở rộng, hướng dẫn chi tiết hơn và các biến thể tương tác với offer, bao gồm điều chỉnh cho các tài sản khác. Điều này cho phép làm việc hiệu quả và đa dạng hơn.
Đội ngũ của chúng tôi cung cấp phương pháp tác giả độc đáo, landing page đã sẵn sàng và thông tin chi tiết về cách sử dụng chúng trong công việc. Nếu bạn có động lực và tuân theo khuyến nghị của chúng tôi, bạn có mọi cơ hội để đạt đến trình độ Top hoặc Huyền thoại.
Một chút về AML v1
AML 2.0: Mô tả ngắn gọn
Sự khác biệt chính so với v1 nằm ở mức độ tin cậy từ phía lead của bạn. Hãy tưởng tượng tình huống: bạn là một trader P2P thông thường trên sàn, và có người dùng nhắn xin đổi tiền. Ban đầu họ đề xuất trao đổi tiêu chuẩn qua sàn, ví dụ fiat sang tiền mã hóa. Sau đó họ đề cập rằng họ có bitcoin hoặc tài sản khác, nhưng do đang ở Mỹ nên không tiện nhận tiền qua Coinbase. Thay vào đó họ đề nghị sử dụng tài khoản trên sàn phi tập trung (DEX).
Là một trader, bạn khó lòng nghi ngờ điều gì — yêu cầu có vẻ rất bình thường. Tiếp theo người dùng nói rằng họ lo lắng về khả năng bị khóa và đề nghị kiểm tra dịch vụ bằng cách gửi cho bạn $3 để kiểm tra. Họ thực sự chuyển số tiền đó để thuyết phục bạn về tính trung thực của họ.
Ở giai đoạn này có lẽ bạn đã tìm trên Google xem AML (hoặc biết điều này từ trước, nếu bạn làm việc với các trao đổi P2P). Ở đây các yếu tố then chốt là: thứ nhất, trách nhiệm, vì bạn đã nhận được dù nhỏ nhưng là số tiền thực để kiểm tra; thứ hai, không có rủi ro mất mát gì trên ví rỗng, điều này làm giảm cảnh giác.
Trong thời gian thử nghiệm và hoàn thiện phương pháp này, các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi, với vai trò là AML-quan chức, đã thành công xác định và "bắt giữ" hơn một triệu đồng tiền bất hợp pháp. Những tài sản này đã được chuyển đổi hiệu quả thành lợi nhuận, cho thấy không chỉ hiệu quả của phương pháp mà còn kỹ năng của nhân viên chúng tôi trong việc áp dụng phương pháp luận vào thực tế.😂
Dưới đây là ví dụ hoạt động, người dùng rút từ sàn sang DEX ví có phê duyệt - cho phép rút tài sản.
Để ngu ngốc làm rõ — đây chỉ là ví dụ, không phải lỗi của chúng tôi, và ví đó không phải của chúng tôi! Kẻ tưởng tượng sẽ nổi điên. Không nhìn thấy ví? Hoặc tại sao phải kiểm tra gì đó? Thấy ảnh chụp màn hình — đã xác định? Buồn cười.
Phương pháp này là một sơ đồ được nghiên cứu kỹ lưỡng và kiểm tra cẩn thận, do đội ngũ chúng tôi phát triển và được củng cố bởi logic vượt xa chiêu trò lừa đảo một trang đơn giản. Mọi thứ được tính toán: từ lý do người dùng đồng ý tương tác, đến tài liệu PDF rất đáng tin cậy chứa giao dịch, số tài khoản và được trình bày đủ trang trọng để gây dựng niềm tin.
Trong một tháng rưỡi gần đây các leader của chúng tôi đã phân tích hiệu quả của sơ đồ này. Với điều kiện thay vì spam hàng loạt là làm việc với các tài khoản thực có lịch sử giao dịch trên các sàn, tỷ lệ chuyển đổi tăng đáng kể. Những tài khoản như vậy không chỉ tạo niềm tin mà còn cho phép thực hiện hai nhiệm vụ cùng lúc: tạo vẻ hợp pháp và kiếm lợi nhuận.
Kết quả cho thấy, khi làm việc tích cực với các tài khoản được chuẩn bị tốt, tỷ lệ chuyển đổi đạt khoảng 72 giao dịch thành công trên 100 lead. Tuy nhiên điều này chỉ trong khả năng của những chuyên gia cao cấp, những người nắm vững phương pháp này một cách hoàn hảo.
AML 2.0 — là cách tiếp cận được cập nhật và tinh vi hơn để kiểm tra tài sản. Cốt lõi của phương pháp là tạo ảo giác về sự an toàn hoàn toàn cho lead của bạn. Điểm khác biệt chính so với phiên bản trước là chúng tôi tự trả "phí kiểm tra", chuyển một khoản nhỏ vào ví rỗng của lead (ví dụ 30 TRX). Điều này giảm thiểu nghi ngờ và tăng khả năng giao dịch thành công.
Bản chất phương pháp:
Chúng tôi đề nghị lead của bạn kiểm tra trên ví rỗng. Chúng tôi nhấn mạnh rằng đây là thủ tục tiêu chuẩn cho các "AML-hệ thống" của các nền tảng lớn (ví dụ CoinBase, Binance).
Chúng tôi chuyển một khoản nhỏ vào ví của lead để trang trải phí, tạo dựng niềm tin.
Lead của bạn ký phê duyệt (approve) cho tài sản (USDT hoặc khác), tin rằng họ đang thực hiện kiểm tra. (nhưng họ cấp approve cho tài sản mà sau này sẽ xuất hiện trong ví)
Approve nhận được cho phép chúng tôi sau này sử dụng ví này để rút tài sản ngay khi chúng được gửi vào đó.
Những lợi thế chính:
Niềm tin từ lead của bạn: Vì chúng tôi gửi tiền trước, lead không cảm thấy rủi ro.
Độ đơn giản khi thực hiện: Lead của bạn chỉ cần ký giao dịch, điều này trông giống như quy trình tiêu chuẩn.
Lợi nhuận đảm bảo: Ngay cả khi từ chối, lead đã thực hiện approve mà chúng tôi có thể dùng sau.
AML 2.0 — là phương pháp giảm nghi ngờ xuống mức tối thiểu và cho phép làm việc hiệu quả ngay cả với người dùng thận trọng.
Bảng điều khiển admin có sẵn để cấu hình logic offer của bạn và tạo PDF cho người dùng
Nội dung tài liệu PDF cho kiểm tra mạng
Mỗi lần kiểm tra bất kỳ tài sản nào trên mạng tự động bao gồm trong tài liệu PDF các thông tin sau:
Tổng quan ví:
Số dư tổng của ví bằng tiền bản địa và bằng đô la Mỹ
Tên miền trang kiểm tra
Ngày sử dụng ví lần đầu
Ngày sử dụng ví lần cuối
Số lượng giao dịch
ID kiểm tra duy nhất (cũng có trong tên file "Kết quả kiểm tra ví")
Kết quả kiểm tra:
a) Không phát hiện vấn đề (cho ví hoàn toàn rỗng)
b) Mức rủi ro thấp (AML kiểm tra, trạng thái xanh)
c) Mức rủi ro trung bình (AML kiểm tra, trạng thái cam)
Tiêu chí rút tự động
Số tiền tối thiểu bằng token:
Số token tối thiểu để tự động rút coin sau khi phê duyệt. Yêu cầu phê duyệt sẽ gửi tới người dùng bất kể giá trị này; nó chỉ ảnh hưởng đến việc rút tiền.
Số tiền tối thiểu bằng tiền bản địa:
Số dư cần thiết bằng tiền bản địa để gửi yêu cầu phê duyệt token. Nếu số dư thấp hơn giá trị thiết lập, yêu cầu phê duyệt sẽ không được gửi.
Triển khai đa chuỗi
Hỗ trợ nhiều tài sản trên các mạng khác nhau, bao gồm EVM TRON TON trong một sản phẩm chung với logic AML và rút một tài sản nhất định mà không cần có sẵn tài sản đó trên ví
Tôi sẽ mô tả token EVM và hỗ trợ chữ ký, các biến thể áp dụng phương pháp này, nhưng tôi thích liên kết với việc chúng tôi đưa tiền kiểm tra của mình và chúng được dùng cho gas — trông chân thực hơn
AML 2.0: Mạng và token hỗ trợ PERMIT
Để thuận tiện làm việc với AML 2.0 dưới đây là danh sách các token phổ biến trên các mạng EVM, kèm thông tin về việc có hỗ trợ chức năng PERMIT hay không.
PERMIT là gì? PERMIT cho phép người dùng ký giao dịch approve tài sản mà không cần phải trả phí gas. Điều này đơn giản hóa đáng kể thủ tục kiểm tra, vì người dùng không cần có số dư trước trong ví.
Danh sách token và tình trạng PERMIT
USDT
Mạng
PERMIT
ETH
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Optimism
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
BNB
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Polygon
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Base
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Arbitrum
✅ CÓ PERMIT
Avalanche
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
USDC
Mạng
PERMIT
ETH
✅ CÓ PERMIT
Optimism
✅ CÓ PERMIT
BNB
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Polygon
✅ CÓ PERMIT
Base
✅ CÓ PERMIT
Arbitrum
✅ CÓ PERMIT
Avalanche
✅ CÓ PERMIT
TUSD
Mạng
PERMIT
ETH
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Optimism
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
BNB
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Polygon
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Base
Token không tồn tại
Arbitrum
✅ CÓ PERMIT
Avalanche
✅ CÓ PERMIT
XDAI
Mạng
PERMIT
ETH
✅ CÓ PERMIT
Optimism
✅ CÓ PERMIT
BNB
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Polygon
✅ CÓ PERMIT
Base
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Arbitrum
✅ CÓ PERMIT
Avalanche
✅ CÓ PERMIT
WBTC
Mạng
PERMIT
ETH
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Optimism
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
BNB
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Polygon
❌ KHÔNG CÓ PERMIT
Base
✅ CÓ PERMIT
Arbitrum
✅ CÓ PERMIT
Avalanche
Token không tồn tại
Last updated