AML 工作

私人方案，描述得很表面，但若有意愿和理解，轻松能带来超过10万美元的收益。

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具体方法和操作方案在下面描述。

什么是AML以及如何处理？

AML审查，即反洗钱（Anti-Money Laundering）检查，是金融机构、律师事务所和其他组织用于识别和防止与非法活动所得收入洗钱相关的金融交易的过程。

AML审查包括各种措施和程序，例如客户尽职调查、交易监控、行为模式分析以及其他有助于识别可疑活动或交易的工具。

AML审查的目的是协助打击金融犯罪，如洗钱、恐怖主义融资或其他非法活动。根据不同国家的法律，组织有义务按照监管机构的要求和标准开展此类审查。 在加密社区中经常可见的新闻标题

过去一年中AML评分的采用率增长了百倍，99.9%的服务严格遵守政策并阻止具有 slightest 暗链的资金。甚至已经波及到FixedFloat服务，建议查看2022.10.25 12:30的评论 / https://www.bestchange.net/fixedfloat-exchanger.html

有用户在服务中约300美元的兑换因疑似资产仅占0.1%而被拦截！即仅因30美分，交易被完全阻止并随后要求KYC/AML。了解系统运作的话，不排除这种糟糕的指标是在转入服务后才出现的，因为收款方也会改变发送方的AML状态。

任何中心化交易所（CEX）兑换商和任何交易所都会进行此类检查，并为KYC程序或要求解释资金来源而冻结账户。 我们有几种针对AML的设计，下面将介绍其中一种。 AML Check — 检查加密钱包是否存在脏钱。通过核查钱包，您可以保护自己免受欺诈者和被盗币的侵害。

设计名称AML Check，用于在机器人中安装（https://t.me/CryptoGrabSite_bot）。

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该设计可用于的Telegram机器人如下 机器人演示 。您的专属经理可以为您部署此类机器人，并使用您的域名和设置。提供4种语言，可更改免费检查次数；在尝试检查地址时若出现错误，会提示使用网站 — 即您的链接所在位置。

周到的服务，周密的方法，配合机器人和机器人设置（可以在机器人中指定联系方式支持并接收用户日志通知）。\

它是如何运作的？

我们的任务是找到做套利或只是做兑换的人员。例如LocalBitcoin、Paxful、localmonero及许多其他平台，以及Telegram、WhatsApp、WeChat中与本地交易员的聊天和群组。\

1. Paxful：类似于LocalBitcoins的平台，提供多种支付方式并支持加密货币买卖。

2. Binance P2P：由领先交易所之一币安提供的P2P平台，用户可以直接交易加密货币。

3. Hodl Hodl：去中心化的点对点平台，用户可在不将资金存放在平台上的情况下进行加密货币交换。

4. LocalCryptos：提供将加密货币兑换为本地货币及其他支付方式的平台，侧重安全和隐私。

5. CoinCola：类似LocalBitcoins的平台，提供将加密货币兑换为本地货币及其他支付方式。

6. BitBargain：一个网站，允许用户使用各种支付方式直接买卖加密货币。

构思一个借口，例如很多人与阿拉伯人做交易，那里的KYC要求低，沟通长达一天也能带来可观收益。

例如，你可以声称自己继承了比特币或很久以前通过挖矿得到的比特币并想出售，找到一个地址里有不活跃比特币的人并与兑换商沟通，同时要让对方觉得你对加密不熟、不自信。与阿拉伯人合作时可使用他们常用的语气词如InShaAllah等，这会增加信任感并让对方更容易相信你属于同一信仰。说你想把比特币换成USDC，然后表示担心，并说你在某个交易所有VIP顾问，接着说明有人告诉你场外兑换常被用于洗钱，可能坐牢且血本无归，现在很害怕，而兑换商因贪心且已明白你想以高费率换大量，会动心。聊天中要制造停顿，尽量表现出你的不自信和缺乏经验，但说“真主见证一切”并表示愿意信任，对方会更放心。发机器人链接并说你在这里进行了检查，可以添加截图（来自真实服务的PDF检查），并表示愿意兑换但需要对方钱包中有相应金额并做一次普通的AML测试。你可以引用交易所的个人经理说这是更正确的做法。我们的机器人会提示机器人不可用并给出你指定的域名链接，用户授权后会出现permit和SIGN按钮，点击后你就成功了。对于USDC，建议选择Arbitrum或Polygon类网络——它们不常见，便于兑换；如果我们的兑换方已将必要金额提到不常用链上，这会降低他产生怀疑的风险，因为要回链上资金或快速返还成本高昂。建议事后立即删除机器人和域名，并不要在受害者身上戏耍，应写道一切由真主安排并道歉，这样他很可能不会举报。自冬季以来，一些工作人员通过此法每次获得10万–60万美元不等。关键是不要太笨（或别太明显地犯错），表现最好的是阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔。十个受害者中有九个没有向任何人报告事件，原因是宗教和信仰极大地增加了他们的信任，最后一句话会让他们不对外说，且“以真主发誓”和InShaAllah被视为最高级别的信任。对亚洲人这方法通常不奏效）\

在伊斯兰教中，信仰兄弟间的宽恕被称为“أخوة في الإسلام”（Akhwah fil Islam）或简洁地称为“المغفرة”（Al-Maghfirah），分别意为“伊斯兰中的兄弟情谊”和“宽恕”。伊斯兰鼓励和倡导穆斯林之间的宽恕与和睦，尤其是在信仰上的兄弟姐妹之间。穆斯林被教导原谅彼此的错误与纷争，并努力在信仰群体中维持和谐与和平的关系。

此外，迪拜是元宇宙主要投资者之一，那里有大量对加密感兴趣的用户。关键是构思好你的形象和借口，准备好机器人/网站并检查一切，建议稍微深入了解目标受众的文化。与中国人较难，因为防火长城导致他们无法访问网站，他们的交易所多为内网平台。如愿意，稍加创意就能通过此法轻松做到50万+的收入。每天至少有人在用这法获利。

结论。

该方法应为原创。为撰写本文我对3名项目工作人员进行了“访谈”，他们通过此方法累计有超过500万的成功提取，并且他们按AML工作流程操作，我已就我能在此处写的内容与他们达成一致。每个人的方法因寻找“受害者”的地点、兑换代币等不同而异。在私人群组中我会发布更详细的指南和交流示例。此方法可以各种变形，例如在币安做P2P交易并在那里放机器人（会很快被封号），或者反过来扮演兑换商并提供机器人给客户检测资金。在Telegram相关群组发广告“按+2%汇率买USDC”会自动产生线索，当然具体文本和百分比需根据你调整。

祝大家好运和丰厚利润！可以通过你的专属经理制作个人机器人。