💸Quyền riêng tư và tính ẩn danh của tiền

Lời khuyên từ người sáng lập một trong những dự án lâu đời nhất trong ngành. Tổng cộng dự án đã rửa và hợp pháp hóa hơn 20 triệu đô la thành công.

Quyền sở hữu đầy đủ đối với hướng dẫn hay "guide" thuộc về dự án CryptoGrab. Việc sử dụng hướng dẫn này mà không đề nguồn là vi phạm bản quyền và có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý, bao gồm các khiếu nại và truy tố có thể xảy ra, cũng như hành vi trả thù về thể xác. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đề nguồn đúng khi có ý định sử dụng hướng dẫn này.

Nếu sàn hoặc dịch vụ trao đổi của bạn bị khóa - làm KYC và đấu tranh, đừng vứt bỏ, nhiều người đã vượt qua được, đối với fixedfloat v.v. KYC đã hoàn tất và ảnh chụp màn hình trao đổi giả vờ là với khách hàng trong khi bạn là freelancer, coder\designer và rằng tiền là thanh toán cho công việc của bạn thì đủ thuyết phục. Hoặc trong trường hợp tồi tệ nếu bạn lười hoặc có vấn đề sức khỏe, trên các diễn đàn có người làm thay bạn với phí phần trăm.

Cách này đúng đắn và có lợi.

Phương pháp đúng nhất và đáng tin cậy nhất là hiểu thế nào là "rửa tiền" và vì sao cần nó.

Quan trọng là kiểm tra ví của chúng ta bẩn đến mức nào, dùng bot AML cho mục đích này — có các kiểm tra miễn phí; nếu có nhiều tài khoản thì có thể không cần trả cho họ.

Nếu tiền chưa bị gắn là bẩn, đó chỉ là tạm thời, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là có được tài sản sẽ không bị gắn bẩn.

— Nhiệm vụ của chúng ta là đổi tiền mà không mất tài sản và không có rủi ro bị khóa.

Chắc chắn nên đổi chuỗi của tài sản, bất kể sạch hay không, vì chúng bị đánh cắp và sớm hay muộn hệ thống giám sát sẽ phát hiện. Không khuyến nghị dùng các mixer, các coin từ mixer có 100 AML và đó là tiền bẩn, trộn với các tiền bẩn khác.

— Hãy xác định những đồng tiền ẩn danh nào tồn tại.

Các tiền điện tử ẩn danh

Có một số tiền điện tử ẩn danh cung cấp mức độ riêng tư và ẩn danh cao hơn cho người dùng. Dưới đây là một vài trong số chúng:

1. Monero (XMR): Monero sử dụng các giao thức bảo mật như RingCT và Stealth Addresses để đảm bảo mức độ ẩn danh cho giao dịch và số dư của người dùng.

2. Zcash (ZEC): Zcash sử dụng giao thức zk-SNARKs để bảo vệ tính riêng tư của giao dịch. Nhờ đó người gửi, người nhận và số tiền giao dịch có thể được giữ ẩn.

3. Dash (DASH): Dash cung cấp tính năng PrivateSend, cho phép người dùng trộn các giao dịch của họ với người khác, khiến chúng trở nên ẩn danh hơn.

4. Verge (XVG): Verge sử dụng một số giao thức, bao gồm Tor và I2P, để bảo đảm trao đổi dữ liệu và ẩn danh giao dịch.

5. Komodo (KMD): Komodo cung cấp tùy chọn giao dịch ẩn danh, được biết đến với tên "Jumblr". Giao thức này tạo tính riêng tư bằng cách trộn các đầu vào và đầu ra.

Quan trọng để lưu ý rằng ẩn danh không hoàn toàn tuyệt đối trong các tiền điện tử này, và việc sử dụng các biện pháp bảo mật bổ sung để giữ kín thông tin là trách nhiệm của chính người dùng.

Phương pháp lâu dài, nhưng đúng đắn và có lợi nhất.

Tất nhiên mọi thứ phụ thuộc vào số lượng tài sản và mức độ khẩn cấp. Nhưng tôi thích khi việc "rửa" không lỗ, mà có lời.

1. Chúng ta cần tách khỏi giám sát AML tự động các đồng coin như slowmist.com và những hệ thống khác. Để làm điều này chúng ta phải đổi chuỗi rồi gửi sang địa chỉ mới. Có thể sử dụng các cầu (bridge) và dịch vụ DEX cho việc này. Ví dụ https://app.paraswap.io/

Hỗ trợ nhiều mạng: Ethereum, Optimism, BSC, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon. Mục tiêu của chúng ta là chuyển token sang ví mới sạch vừa tạo. Khuyên mạnh nên gửi không phải token mà là đồng native, để tài sản nằm dưới đồng chính của mạng, vì token có thể bị khóa. Vậy giờ tiền của chúng ta đã được kiểm tra AML và sạch đến 20 AML vì lý do Exchange | High Risk - do việc trao đổi không thực hiện trên sàn tập trung.

Bây giờ chúng ta cần mua bằng đồng của mình một đồng ẩn danh bất kỳ. Có thể dùng sàn hoặc các dịch vụ đổi, tôi chọn theo tỷ giá để có lời (vì lý do này phải mua các tài khoản sàn đã xác minh). Là đồng chính để rửa tiền, cá nhân tôi dùng Monero, vì hiểu cách hoạt động của giao thức và nó ổn định về giá, và có gần như trên tất cả sàn như Binance v.v.

- Có thể dùng sideshift.ai/eth/zaddr, nhưng tiếc là hiện tại họ đã ngưng hỗ trợ XMR (Monero).

basicswapdex.com

blockdx.net

localmonero.co

majesticbank.sc

bisq.network

wizardswap.io

unstoppableswap.net

tradeogre.com

nonkyc.io

railgun.org

exch.cx

Tại thời điểm viết - các dịch vụ trao đổi này hoạt động và đáng tin, nhưng không nên mạo hiểm: hãy thử với số tiền nhỏ, hỏi rõ, kiểm tra đánh giá và nhớ rằng bạn chịu trách nhiệm về tài sản của mình, đừng vội vàng và mạo hiểm.

- Có thể sử dụng swapspace.co QUAN TRỌNG NHỚ RẰNG CÓ NGUY CƠ BỊ KHÓA Đừng quên rằng các đổi CEX có hỗ trợ kiểm tra AML và yêu cầu KYC.

Thay đổi từng phần, nếu bạn lười hay không tiếc tiền thì có thể mạo hiểm gửi hết vào 1 lần trao đổi. Tốt hơn là chia thành nhiều lần trao đổi và cũng dùng VPN hoặc trình duyệt anti-detect và không dùng email cá nhân trong giao dịch. Điều này giúp trao đổi nhanh hơn và sạch hơn; ví dụ khi dùng proxy và bất kỳ trình duyệt anti-detect nào, có thể mở nhiều hồ sơ và thực hiện trao đổi song song, nhanh chóng.

Vậy giờ ta có XMR, đó là đồng ẩn danh không thể nhận diện hay theo dõi. Nhưng nếu số tiền lớn thì không nên mạo hiểm. Chuyển sang ví Monero phụ, chia ra để tránh dấu vết "số dư giống nhau". Ví dụ có 10 Monero thì gửi 1 XMR rồi 9 XMR sang ví mới. Và tại sao dùng Monero? Vì bây giờ bằng sàn hoặc dịch vụ đổi (không khuyến nghị) mua tài sản cần thiết như USDT. Nhớ rằng chúng ta không thích mạo hiểm. Gửi một giao dịch thử — gửi và rút, nếu ổn thì tiếp tục, nhưng vẫn không nên gửi từng mảng quá lớn; sàn có thể gian lận vì Monero là đồng ẩn danh và họ có thể đóng băng tài sản và yêu cầu KYC và giải thích nguồn gốc.

Các cách nhanh và đơn giản hơn sẽ được mô tả trong menu bên. Đừng quên rằng bị khóa = lỗ Bị khóa không rút được = lỗ + vấn đề nghiêm trọng. Sắp tới dự án có thể cung cấp dịch vụ rửa tự động với tỷ lệ phần trăm nhỏ và tiền sẽ thực sự sạch, không như những người mới tự xưng là rửa tiền.

Thanh toán từ 100.000$, chúng tôi có thể nhận rửa và giao tiền mặt cho bạn ở bất kỳ quốc gia nào. Phần trăm phụ thuộc vào quốc gia và tình hình thời điểm yêu cầu. Thông thường 3-5% và trong vòng 12 giờ bạn có thể nhận tiền mặt. (Giao hàng tới địa chỉ là dịch vụ bổ sung thu tiền, không nghĩ bạn cần nhưng cũng có)