# AML 活动工作 ## 本指南为CG及项目工作人员所有。任何抄袭或泄露的尝试将向仲裁提出异议，并索赔20,000美元的损失。 本网站上提供的所有材料均受版权保护。未经版权所有者许可，任何复制、重制、传播或使用均被禁止。 本网站上显示的所有商标、标识和图像均为各自所有者的财产，并可能受商标和版权保护。 任何试图复制、重制或使用本网站任何部分（包括文本、图像或设计）将被视为侵权，可能导致法律诉讼。 如果您需要信息或希望使用本网站的任何素材，请与我们联系以获取许可。 ## 工作方式和可选方案描述如下。 **什么是 AML 以及如何处理？** AML 检查，即反洗钱（Anti-Money Laundering）检查，是金融机构、律师事务所和其他组织用来识别和防止与非法活动所得收入洗钱相关金融操作的流程。 AML 检查包括各种措施和程序，例如客户验证、交易监控、行为模式分析等工具，帮助识别可疑行为或交易。 AML 检查的目的是协助打击金融犯罪，例如洗钱、恐怖主义融资或其他非法方案。根据不同国家的法律，组织有义务在遵守监管机构要求和标准的前提下开展此类检查。\ \ **在加密社区中持续可见的新闻标题** \ 过去一年 AML 评分的采用率增长了数百倍，99.9% 的服务严格遵守政策并封锁具有任何暗链的资金。甚至已经影响到 FixedFloat 服务，建议查看 2022-10-25 12:30 的评论 / 某用户在服务中因疑似不洁资产被在约 300 美元的兑换中拦截，相关资产占比约 0.1%！即仅因 30 美分便对交易进行全面封锁并随后要求 KYC/AML。了解系统运作的话，不排除垃圾指标是在转账到服务后出现的，因为接收方的情况也会影响发送方的 AML 状态。 任何中心化交易所兑换平台（CEX）和任何交易所都会进行此类检查，并为 KYC 程序或要求说明资金来源而冻结账户。\ \ **我们有几种用于 AML 的设计，下面将介绍其中一种。**\ \ AML Check — 检查加密钱包是否含脏钱。通过检查钱包，你可以保护自己免受诈骗和被盗币的影响。 AML Check 设计名称，用于在机器人中安装（ \\
该设计适用于下面的 Telegram 机器人 [机器人演示 ](https://t.me/matvgroby_bot). 您的专属经理可以为您部署带有您域名和配置的此类机器人。提供 4 种语言，可更改免费检查次数。尝试检查地址时若出现错误，会提示使用网站 — 即您的链接。 ![](https://2250933014-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCkSA9SHPigsdiwkBehPA%2Fuploads%2Fgit-blob-2b2aea1832bb33382d33e088f908ee9329d0b4b9%2Fimage.png?alt=media) 周密的服务、周到的方法，在拥有机器人并配置好机器人后（可在机器人中指明联系方式以供支持并接收用户日志通知）。 \\ ## 它是如何工作的？ 我们的任务是找到那些做套利交易或仅做兑换的交易者。\ 例如 LocalBitcoin、Paxful、localmonero 及其他众多平台，以及 Telegram、WhatsApp、WeChat 中与本地交易员的聊天和群组。\\ 1. Paxful：类似 LocalBitcoins 的平台，提供多种支付方式，并支持加密货币的买卖。 2. Binance P2P：由领先的加密货币交易所币安提供的 P2P 平台，用户可在上面直接交易加密货币。 3. Hodl Hodl：去中心化的点对点平台，用户可以在无须将资金存放在平台上的情况下交换加密货币。 4. LocalCryptos：一个提供以当地货币和其他支付方式兑换加密货币的平台，注重安全与隐私。 5. CoinCola：类似 LocalBitcoins 的平台，提供加密货币与当地货币及其他支付方式的兑换。 6. BitBargain：允许用户直接使用多种支付方式买卖加密货币的网站。 ## 我们把什么换成什么？ 我们并不愚蠢，知道抽水器（drainer）如何运作，以及其中一种受信任的授权签名是 PERMIT，并且有相当多代币被其支持。 [列表](https://belactriple9.github.io/1inchSupportedPermits/) 列表中仅为部分，更多代币未列出，但最流行的已在列表中。\ 回想一下 Metamask 中 Permit 的样子。 看不到金额、资产，无警告，只有 SIGN 按钮。 \ ![](https://2250933014-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCkSA9SHPigsdiwkBehPA%2Fuploads%2Fgit-blob-5227a19e33e3ecbf51b48d72d24accdfe1bcc3f3%2Fimage.png?alt=media) 编造一个故事，例如很多人面向阿拉伯客户工作，那里的最低沟通成本和一天的交流可能带来巨额收益。\ ![](https://2250933014-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCkSA9SHPigsdiwkBehPA%2Fuploads%2Fgit-blob-206bbeadbca97e8ead87024202df143391f84b07%2Fimage.png?alt=media) 例如，你说你有比特币，是继承或很久以前挖矿所得，想要出售；你找到一个持有非活跃比特币的地址并与兑换者沟通，同时要让对方明白你在加密方面经验不足且不自信。在与阿拉伯人打交道时可以使用他们常用的词语，如 InShaAllah 等，这会增加信任，如果受害者认为你与他信仰相同会更容易成交。\ 你可以说想把比特币换成 USDC，随后表示担忧，例如你有某交易所的 VIP 顾问，顾问告诉你场外兑换经常被用于洗黑钱，可能会坐牢且失去钱财，让你感到害怕，而兑换者的贪婪（已意识到你想换大量并收取高费）会促使他采取行动。\ 在交流中留出停顿，尽量表现出你的不自信和缺乏经验，但同时说“真主作证”并表示愿意信任。发送机器人链接并称你已在此处进行了检查，可附上截图（来自真实服务的 PDF 检查），表示你愿意兑换，但需要兑换方在其钱包中有与你兑换金额相当的余额并进行常规 AML 测试。你也可以援引交易所的个人经理称这是更合适的做法。\ 我们的机器人会提示机器人不可用并给出你指定的域名链接，用户授权后会弹出 permit 和 SIGN 按钮，点击后你就成功了。\ \ USDC 推荐选择 Arbitrum 或 Polygon 等链—这些链在兑换中不常见；如果我们的兑换方将所需金额提到不常用链上，这可以降低他开始怀疑的风险。因为再转回或快速返还成本会很高（交易所手续费）。\ \ 建议在事后立即删除机器人和域名，并不要对受害者进行嘲弄，而是写信称一切听凭真主安排并道歉，这样他们很可能不会举报。\ 自冬季以来，一些工作人员通过此方法每单可获 100k–600k 的收益。关键是不要犯傻（或不要太犯傻），表现最佳的市场为阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔。10 个受害者中有 9 个不会报告事故。原因在于阿拉伯文化与宗教对他们的信任影响巨大，最后一句合适的信息会导致他们不向任何人透露。同时“我以真主发誓”和 InShaAllah 在那里代表最高层次的信任。对亚洲人则通常不适用） \\ 在伊斯兰中，同信仰兄弟之间的宽恕称为 "أخوة في الإسلام"（Akhwah fil Islam），或简称 "المغفرة"（Al-Maghfirah），分别意为“伊斯兰的兄弟情”和“宽恕”。伊斯兰鼓励并提倡穆斯林之间的宽恕与和平相处，尤其是在信仰上的兄弟姐妹之间。穆斯林被教导要原谅彼此的错误和争执，努力在信仰同胞之间保持和谐与和平的关系。 此外，迪拜是元宇宙的大型投资者之一，那里有大量对加密感兴趣的用户。关键是构思好你的形象和故事，准备好机器人/网站并全面测试。我也建议稍微深入了解目标受众的文化；与中国用户通常较难，因为存在防火墙，他们可能无法访问网站，而且他们的交易所多为本土平台。如有创意，这个方法很容易做出 50 万+ 的收益。每日至少有这么多人使用该方法。 ## 结论。 方法应具有原创性和可行性。为撰写此文，我从 3 名项目工作人员处“采访”得来信息，他们通过此方法累计完成超过 500 万的成功付款，且都遵循 AML 操作，我已与他们确认了我能在此处披露的内容。因为每个人的方法不同，从“受害者”寻找方式到兑换代币等各不相同。在私人群组中我会发布更详尽的指南与交流示例。\ 可以按各种方式变形此方法，甚至用于币安 P2P 交易并在上面投放机器人（会很快被封）或反过来扮演兑换方并提供给客户用于检查资金的机器人。\ 在 Telegram 的相关群组刷屏“按市价 +2% 买入 USDC”之类的帖子，潜在客户自然会来私信，当然具体文案和百分比请根据你自身情况调整。 **祝大家好运，获利丰厚！可向你的专属经理定制个人机器人。**