🛡️AML hoạt động
Kế hoạch riêng tư, mô tả rất sơ lược, nhưng dễ dàng đem lại 100k$+ nếu có ý muốn và hiểu biết.
Hướng dẫn này là tài sản của CG và nhân viên dự án. Mọi cố gắng đạo văn hoặc rò rỉ sẽ bị khởi kiện tại trọng tài với mức bồi thường 20k$.
Tất cả tài liệu được trình bày trên trang web này được bảo hộ bản quyền. Mọi sao chép, tái sản xuất, phân phối hoặc sử dụng mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền đều bị cấm.
Tất cả nhãn hiệu, logo và hình ảnh hiển thị trên trang web này thuộc quyền sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng và có thể được bảo vệ bằng nhãn hiệu và bản quyền.
Mọi cố gắng sao chép, tái tạo hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc thiết kế, sẽ bị coi là vi phạm bản quyền và có thể dẫn đến hành động pháp lý.
Nếu bạn cần thông tin hoặc muốn sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xin phép.
Bản thân phương thức và các tùy chọn hoạt động được mô tả dưới đây.
AML là gì và làm thế nào để làm việc với nó?
Kiểm tra AML, hay kiểm tra chống rửa tiền (Anti-Money Laundering), là một quy trình được các tổ chức tài chính, công ty luật và các tổ chức khác sử dụng để phát hiện và ngăn chặn các giao dịch tài chính liên quan đến việc rửa tiền từ hoạt động bất hợp pháp.
Kiểm tra AML bao gồm nhiều biện pháp và thủ tục khác nhau, chẳng hạn như xác minh khách hàng, giám sát giao dịch, phân tích mô hình hành vi và các công cụ khác giúp phát hiện các hành động hoặc giao dịch đáng ngờ.
Mục tiêu của kiểm tra AML là hỗ trợ trong cuộc đấu tranh chống tội phạm tài chính, chẳng hạn như rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các sơ đồ phi pháp khác. Theo luật pháp ở các quốc gia khác nhau, các tổ chức có nghĩa vụ tiến hành kiểm tra này, tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý. Những tiêu đề tin tức thường xuất hiện trong cộng đồng crypto
Mức độ triển khai điểm số AML trong năm vừa qua đã tăng lên hàng trăm lần, 99,9% dịch vụ tuân thủ chính sách nghiêm ngặt và chặn tiền với bất kỳ mối liên hệ đen tối nào. Thậm chí đã đến cả dịch vụ FixedFloat, khuyên bạn nên xem đánh giá từ 25.10.22-12:30 / https://www.bestchange.net/fixedfloat-exchanger.html
Nơi người dùng dịch vụ bị dừng giao dịch khoảng ~300$ vì tài sản đáng ngờ chiếm 0,1% ! ~ tức là vì 30 xu mà toàn bộ giao dịch bị khóa kèm theo KYC / AML, biết cách hoạt động của hệ thống, không loại trừ khả năng chỉ số tệ đã xuất hiện sau khi chuyển tiền vào dịch vụ, vì từ phía người nhận cũng làm thay đổi AML của người gửi.
Bất kỳ sàn CEX và bất kỳ sàn giao dịch nào cũng tiến hành các kiểm tra như vậy và khóa tài khoản để thực hiện thủ tục KYC hoặc yêu cầu giải thích nguồn gốc tiền. Chúng tôi có vài thiết kế cho AML, một trong số đó sẽ được xem xét dưới đây. AML Check — Kiểm tra ví crypto để phát hiện tiền bẩn Khi kiểm tra ví, bạn bảo vệ bản thân khỏi kẻ lừa đảo và các đồng tiền bị đánh cắp.
Tên thiết kế AML Check để cài đặt vào bot (https://t.me/CryptoGrabSite_bot).
\
Cho thiết kế này có sẵn bot Telegram ở đây bản demo bot . Quản lý cá nhân của bạn có thể cài cho bạn bot như vậy với tên miền và cài đặt của bạn. Hỗ trợ 4 ngôn ngữ, số lần kiểm tra miễn phí có thể thay đổi; khi cố gắng kiểm tra địa chỉ báo lỗi và đề nghị dùng trang web - nơi có liên kết của bạn.
Dịch vụ được tính toán kỹ lưỡng, phương pháp được suy nghĩ kỹ, khi có bot và cấu hình bot (có thể chỉ định hỗ trợ theo liên hệ trong bot và thông báo với log người dùng). \
Nó hoạt động như thế nào?
Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm một nhà trọng tài/nhà giao dịch hoặc đơn giản là người đổi tiền. Ví dụ LocalBitcoin, Paxful, localmonero và nhiều nơi khác cũng như các chat và nhóm trên Telegram, WhatsApp, WeChat với các trader địa phương.\
Paxful: Nền tảng tương tự LocalBitcoins, với nhiều phương thức thanh toán và khả năng mua bán tiền điện tử.
Binance P2P: Nền tảng P2P do một trong những sàn tiền điện tử hàng đầu Binance cung cấp, nơi người dùng có thể giao dịch tiền điện tử trực tiếp.
Hodl Hodl: Nền tảng ngang hàng phi tập trung, nơi người dùng có thể trao đổi tiền điện tử mà không cần lưu trữ tiền trên nền tảng.
LocalCryptos: Nền tảng cung cấp trao đổi tiền điện tử sang tiền địa phương và các phương thức thanh toán khác, tập trung vào bảo mật và quyền riêng tư.
CoinCola: Nền tảng tương tự LocalBitcoins, cung cấp trao đổi tiền điện tử sang tiền địa phương và các phương thức thanh toán khác.
BitBargain: Trang web cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử trực tiếp, sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác nhau.
Chúng ta đổi cái gì sang cái gì?
Chúng ta không ngốc và biết cách drainer hoạt động và biết 1 trong các chữ ký tin cậy là PERMIT và có khá nhiều token được hỗ trợ bởi nó danh sách trong danh sách chỉ là một phần, còn nhiều hơn nữa, nhưng những cái phổ biến nhất được liệt kê. Hãy nhớ lại Permit trông như thế nào trong Metamask.
Không thấy số tiền, tài sản, không có cảnh báo và nút SIGN.
Tạo dựng một câu chuyện, ví dụ rất nhiều người làm việc với người Ả Rập và ở đó mức vốn tối thiểu và trò chuyện trong một ngày có thể mang lại lợi nhuận lớn
Ví dụ là bạn có bitcoin thừa kế hoặc từ việc đào mỏ đã nằm đó lâu và bạn muốn bán, bạn tìm địa chỉ có bitcoin không hoạt động và bắt đầu nói chuyện với người đổi tiền và đồng thời cần khiến họ hiểu rằng bạn không phải người có kinh nghiệm và không tự tin về crypto. Khi làm việc với người Ả Rập có thể dùng những cách xưng hô phổ biến ở đó như InShaAllah v.v. điều này sẽ tăng niềm tin và dễ dàng hơn nếu nạn nhân nghĩ bạn cùng tôn giáo với họ. Nói rằng bạn muốn đổi bitcoin sang USDC, rồi nói rằng bạn lo lắng và rằng bạn có cố vấn VIP ở một sàn nào đó và sau đó nói rằng họ bảo với bạn rằng giao dịch ngoài sàn thường được dùng để rửa tiền phạm pháp và có thể bị ngồi tù và mất hết tiền và bây giờ bạn sợ, còn lòng tham của người đổi tiền khi đã hiểu bạn muốn đổi nhiều với tỉ lệ cao — sẽ làm phần còn lại. Hãy tạo khoảng dừng trong giao tiếp và thể hiện tối đa sự thiếu tự tin và thiếu kinh nghiệm, nhưng nói rằng Allah là chứng nhân và bạn sẵn sàng tin tưởng, gửi bot và nói rằng bạn đã kiểm tra ở đây và có thể thêm ảnh chụp màn hình (từ dịch vụ kiểm tra PDF thực tế) và rằng bạn sẵn sàng đổi nhưng người đổi cần có trong ví số tiền chúng ta đổi và làm bài test AML thông thường. Có thể viện dẫn quản lý cá nhân của sàn nói rằng làm vậy là đúng hơn. Bot của chúng tôi sẽ báo bot không hoạt động và đưa link đến tên miền bạn đã chỉ định, sau khi người dùng của chúng tôi xác thực sẽ hiện ra permit và nút SIGN, sau khi bấm bạn sẽ thành công. Nên chọn mạng cho USDC như Arbitrum hoặc Polygon - chúng không phổ biến lắm cho các giao dịch và nếu người đổi rút số tiền cần sang một chuỗi khác không phổ biến, điều đó sẽ che được rủi ro rằng họ có thể bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì chuyển lại hoặc trả nhanh sẽ tốn phí cao trên sàn. Khuyên bạn xóa bot và tên miền ngay lập tức và đừng chế giễu nạn nhân, mà hãy viết rằng mọi chuyện tùy thuộc vào Allah và xin lỗi, như vậy rất có thể họ sẽ không report. Bằng phương pháp này từ mùa đông một vài nhân viên kiếm được 100-600k cho mỗi lần. Quan trọng là đừng ngu (hoặc đừng ngu quá) và nơi tốt nhất là UAE, Saudi Arabia và Qatar. 9 trong 10 nạn nhân không báo cáo vụ việc. Do người Ả Rập và tôn giáo tạo nhiều niềm tin và tin nhắn cuối cùng đúng sẽ khiến họ không nói với ai, và ở đó ngay lập tức có 100% niềm tin khi nói "thề bởi Allah" và InShaAllah là mức độ tin cậy cao nhất. Với người châu Á thì hiển nhiên không hiệu quả) \
Trong Hồi giáo, tha thứ cho anh em cùng đạo được gọi là "أخوة في الإسلام" (Akhwah fil Islam) hoặc đơn giản là "المغفرة" (Al-Maghfirah), có nghĩa là "tình anh em trong Hồi giáo" và "sự tha thứ" tương ứng. Trong Hồi giáo khuyến khích và cổ vũ việc tha thứ và hòa bình giữa người Hồi giáo, đặc biệt giữa anh em và chị em trong đạo. Người Hồi giáo được dạy tha thứ cho nhau vì lỗi lầm, sai sót và tranh chấp, và cố gắng duy trì mối quan hệ hòa hợp và hòa bình giữa đồng đạo.
Ngoài ra, Dubai là một trong những nhà đầu tư chính vào metaverse và có rất nhiều người dùng quan tâm đến crypto. Hãy chuẩn bị kỹ hồ sơ và câu chuyện của bạn, chuẩn bị bot/website và kiểm tra mọi thứ, cũng khuyên bạn tìm hiểu chút văn hóa của nhóm mục tiêu, với Trung Quốc thường khó vì tường lửa và họ không thể truy cập trang web, và tất cả sàn của họ là nội bộ. Nếu muốn, với chút sáng tạo có thể dễ dàng kiếm 500k+ bằng cách này. Hàng ngày phương pháp này vẫn kiếm được tối thiểu như vậy.
Kết luận.
Phương pháp phải có tính sáng tạo và cách tiếp cận, để viết bài này tôi đã lấy "phỏng vấn" từ 3 nhân viên dự án có tổng cộng hơn 5 triệu thanh toán thành công từ phương pháp này, những người làm việc với AML và tôi đã thống nhất những điểm tôi có thể viết ở đây. Vì mỗi người có cách riêng từ nơi tìm "nạn nhân" tới token trao đổi và những thứ khác. Trong nhóm riêng tư tôi sẽ đăng hướng dẫn chi tiết hơn với ví dụ giao tiếp. Bạn có thể biến tấu phương pháp này đến mức giao dịch p2p trên Binance và gửi bot ở đó (sẽ bị cấm nhanh) hoặc ngược lại đóng vai người đổi và cung cấp bot cho khách hàng để kiểm tra nguồn tiền. Spam vào các nhóm theo chủ đề trên Telegram "Mua USDC theo tỉ giá +2%" và lead sẽ tự động nhắn, tất nhiên chỉnh nội dung và tỉ lệ phù hợp với bạn.
Chúc mọi người may mắn và lợi nhuận lớn! Bạn có thể làm bot cá nhân với quản lý cá nhân của mình.
Last updated