🛡️AML aktif çalışma

Özel şema, çok yüzeysel yazılmış ama istenirse ve anlaşılırsa kolayca 100k$+ getirir.

Bu kılavuz CG ve proje çalışanlarının mülkiyetidir. Herhangi bir intihal ya da sızıntı girişimi, 20.000 $ tutarında tazminat talebiyle Tahkim'de itiraz edilecektir.

Bu sitede sunulan tüm materyaller telif hakkıyla korunmaktadır. Telif hakkı sahibinin izni olmadan herhangi bir kopyalama, çoğaltma, dağıtım veya kullanım yasaktır.

Bu sitede gösterilen tüm ticari markalar, logolar ve görseller ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve markalar ve telif hakları ile korunuyor olabilir.

Bu sitenin herhangi bir bölümünü —metinler, görseller veya tasarım dahil— kopyalama, çoğaltma veya kullanma girişimi telif hakkı ihlali sayılacak ve yasal işlemlere yol açabilir.

Eğer bilgiye ihtiyacınız varsa veya bu sitedeki herhangi bir materyali kullanmak istiyorsanız, lütfen izin almak için bizimle iletişime geçin.

Yöntem ve çalışma seçenekleri aşağıda açıklanmıştır.

AML nedir ve onunla nasıl çalışılır?

AML incelemesi ya da kara para aklamayı önleme (Anti-Money Laundering), finansal kuruluşlar, hukuk firmaları ve diğer kuruluşlar tarafından yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirle bağlantılı finansal işlemleri tespit etmek ve önlemek için kullanılan bir süreçtir.

AML incelemesi, müşteri doğrulama, işlem takibi, davranış kalıplarının analizi ve şüpheli faaliyetleri veya işlemleri tespit etmeye yardımcı olan diğer araçlar gibi çeşitli önlemler ve prosedürleri içerir.

AML incelemesinin amacı, kara para aklama, terörizmin finansmanı veya diğer yasa dışı şemalar gibi finansal suçlarla mücadeleye yardımcı olmaktır. Farklı ülkelerdeki mevzuata göre organizasyonlar, düzenleyici kurumların gereksinim ve standartlarına uyarak bu tür incelemeleri yapmakla yükümlüdür. Kripto topluluğunda sürekli görülen haber başlıkları

Son bir yılda AML skorlamasının uygulanma düzeyi yüz kat arttı, %99,9 servisler politikaya sıkı sıkıya uyuyor ve en ufak karanlık bağlantıdan kaynakları engelliyor. Hatta FixedFloat servisine kadar ulaştı, 25.10.22-12:30 tarihli yorumu incelemenizi tavsiye ederim / https://www.bestchange.net/fixedfloat-exchanger.html

Servisin kullanıcının ~300$ tutarındaki işlemini %0,1 şüpheli aktif nedeniyle durdurduğu yerde! Yani 30 cent yüzünden işlem tamamen bloke edilip ardından KYC/AML istendi; sistemin nasıl çalıştığını bilerek, kötü metrik servise transferden sonra ortaya çıkmış olabilir çünkü alıcıdan kaynaklanan AML bilgisi göndericide de değişim yaratır.

Herhangi bir CEX değişim noktası ve her borsa bu tür incelemeleri yapar ve KYC prosedürü için hesapları bloke eder ya da fonların kaynağını açıklamanızı talep eder. AML için birkaç tasarımımız var, bunlardan birini aşağıda inceleyeceğiz. AML Check — Kirli paraya karşı kripto cüzdanlarını kontrol edin. Cüzdanları kontrol ederek dolandırıcılardan ve çalınmış coinlerden kendinizi korursunuz.

Botta kurulacak AML Check tasarımının adı (https://t.me/CryptoGrabSite_bot).

\

Bu tasarım için erişilebilir Telegram botu burada botun demosu . Kişisel yöneticiniz, bu botu sizin domaininiz ve ayarlarınızla kurabilir. 4 dil mevcut, ücretsiz kontrol sayısı değiştirilebilir; adresi kontrol etmeye çalışırken hata verip web sitesini kullanmanızı öneriyor — işte sizin linkiniz.

Düşünülmüş bir servis, düşünülmüş bir yöntem; bot ve botun ayarları mevcut olduğunda (bota destek iletişim bilgileri ve kullanıcı loglarından bildirim eklenebilir). \

Bu nasıl çalışıyor?

Amacımız ticaret yapan veya sadece takas yapan bir aracı/arbiter bulmak. Örneğin LocalBitcoin, Paxful, localmonero ve birçok diğerleri ile Telegram, WhatsApp, WeChat’te yerel tüccarların bulunduğu sohbetler ve gruplar.\

1. Paxful: LocalBitcoins’e benzer bir platform, geniş ödeme seçenekleri sunar ve kripto para alım-satımına imkan tanır.

2. Binance P2P: Önde gelen kripto borsalarından Binance’in sunduğu P2P platformu; kullanıcılar burada doğrudan kripto ticareti yapabilir.

3. Hodl Hodl: Kullanıcıların fonları platformda tutma gereği olmadan kripto takas edebildiği merkeziyetsiz eşler arası platform.

4. LocalCryptos: Yerel para birimine ve diğer ödeme yöntemlerine kripto takasını sunan, güvenlik ve gizliliğe odaklanan bir platform.

5. CoinCola: LocalBitcoins’e benzer, kriptoyu yerel para birimlerine ve diğer ödeme yöntemlerine dönüştürme imkanı sunan bir platform.

6. BitBargain: Kullanıcıların çeşitli ödeme yöntemleri kullanarak doğrudan kripto alıp satmasına olanak veren bir web sitesi.

Ne ile neyi değiştiriyoruz?

Biz aptal değiliz ve drainer’ın nasıl çalıştığını biliyoruz; güvenli imzalardan biri PERMIT’tir ve desteklediği birçok token vardır. liste Listede sadece bir kısmı var, daha fazlası mevcut, ama en popülerleri listede belirtilmiştir. Metamask’te Permit’in nasıl göründüğünü hatırlayalım.

Tutar, varlık görünmüyor, uyarı yok ve SIGN düğmesi var.

Bir efsane uyduruyoruz, örneğin birçok kişi Araplarla çalışıyor ve orada minimum KYC ile bir günlük görüşme bile büyük kârlar getiriyor

Örneğin miras yoluyla veya çok önce madencilikten kalan bitcoin’leriniz olduğunu ve onları satmak istediğinizi söyleyin; inaktif bitcoin’leri bulup takasçıyla iletişime geçin ve kendinizi deneyimsiz ve kripto konusunda emin olmayan bir kişi olarak göstermelisiniz. Araplarla çalışırken orada popüler olan deyimleri (InShaAllah vb.) kullanmak güven sağlar ve kurban sizinle aynı inanca sahip olduğunuzu düşünebilir. USDC’ye değiştirmek istediğimizi söyleyin, sonra endişeli olduğunuzu ve örneğin bir borsada VIP danışmanınız olduğunu belirtin ve OTC (tezgahüstü) işlemlerin genellikle suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığını, hapse girme ve parasız kalma riskinin olduğunu ve bunun sizi korkuttuğunu bildirin; değişimci çok miktarda ve yüksek komisyonla değiştirme niyetinizi anlayınca açgözlülüğü devreye girecek. İletişimde duraklar yapın ve mümkün olduğunca deneyimsizliğinizi ve güvensizliğinizi gösterin, ama Allah’ın her şeyin şahitçisi olduğunu ve güvenmeye hazır olduğunuzu söyleyin; botu atın ve burada kontrol ettiğinizi gösteren ekran görüntüsünü (gerçek bir hizmetin PDF kontrolünden) ekleyebileceğinizi belirtin; değişimi yapmaya hazırsınız ama karşı tarafın cüzdanında bizim değişim tutarımız kadar bakiye olduğundan ve normal bir AML testi yaptığından emin olunması gerektiğini söyleyin. Daha doğru olduğunu söyleyen borsa kişisel yöneticisine atıfta bulunabilirsiniz. Botumuz botun çalışmadığını söyleyecek ve belirttiğiniz domain linkini verecek; kullanıcımız oturum açınca permit görünecek ve SIGN düğmesine bastıktan sonra iş tamamlanmış olacak. USDC için Arbitrum veya Polygon gibi ağları tercih etmek daha iyi — bu ağlar değişimlerde sık kullanılmıyor; eğer değişimci gereken miktarı alışılmadık bir zincirde çekerse, bu onun şüphelenmesini azaltır çünkü geri koymak veya hızlıca iade etmek borsa komisyonları nedeniyle pahalı olur. Botu ve domaini hemen silmenizi ve kurbana işkence etmeden, her şeyin Allah’ın takdiri olduğunu belirten bir özür mesajı yazmanızı tavsiye ederim; böylece muhtemelen rapor atmaz. Kıştan beri bazı çalışanlar bu yöntemle her yaklaşımda 100–600k kazanıyor. Önemli olan aptalca davranmamak (veya çok aptalca davranmamak); en iyi sonuçları BAE, Suudi Arabistan ve Katar’da gösteriyor. 10 kurbandan 9’u olayı bir yere bildirmiyor. Bunun nedeni Arapların dini ve kültürel güven unsurunun büyük etkisi; son doğru mesaj onların kimseye anlatmamasını sağlar; ayrıca “Allah’a yemin ederim” ve “InShaAllah” ifadeleri yüksek düzeyde güven sağlar. Asyalılarla bu yöntem genelde işe yaramıyor) \

İslam’da aynı inançtan bir kardeşi affetme “أخوة في الإسلام” (Akhwah fil Islam) veya basitçe “المغفرة” (Al-Maghfirah) olarak adlandırılır; bunlar sırasıyla “İslam’da kardeşlik” ve “affetme” anlamına gelir. İslam’da özellikle inanç kardeşleri arasında affetme ve barış teşvik edilir ve ödüllendirilir. Müslümanlar hatalar, yanlışlar ve tartışmalar için birbirini affetmeyi öğrenir ve iman kardeşleri arasında uyumlu ve barışçıl ilişkileri sürdürmeye çalışırlar.

Ayrıca Dubai, metaverse yatırımlarının başlıca yatırımcılarından biridir ve orada çok sayıda kripto ilgilenen kullanıcı var. Önemli olan profilinizi ve efsanenizi iyi düşünmek, bot/sitenizi hazırlamak ve her şeyi kontrol etmek; ayrıca hedef kitlenizin kültürüne biraz hakim olmanızı öneririm. Çinlilerle genelde zor, çünkü onların güvenlik duvarı siteye erişimi engeller ve tüm borsalar içsel. İstiyorsanız, biraz yaratıcılıkla bu yöntemle kolayca 500k+ yapılabilir. Günlük olarak en az bu kadar kazananlar var.

Sonuç.

Yöntem orijinal olmalı; bu makaleyi yazarken toplamda bu yöntemle 5 milyonun üzerinde başarılı ödemeye sahip 3 proje çalışanıyla “röportaj” yaptım ve burada yazabileceğim noktaları onlarla uzlaştım. Çünkü her kişinin yöntemi mağdur bulmaktan takas tokenlerine kadar farklıdır. Özel grupta iletişim örnekleriyle daha ayrıntılı bir rehber paylaşacağım. Bu yöntemi Binance P2P ticaretine kadar istediğiniz şekilde uyarlayabilirsiniz ve oraya bot atabilirsiniz (ban hızlı olur) veya tam tersi takasçı rolü üstlenip müşteriye fon kontrolü için bot verebilirsiniz. Telegram’daki konu gruplarına “USDC alacağım +%2” gibi spam atın, leadler kendileri yazacak; elbette metin ve yüzdeleri kendinize göre ayarlayın.

Herkese bol şans ve yüksek kârlar! Kişisel botunuzu kişisel yöneticinizden yaptırabilirsiniz.