🛡️AML نشاط نشط
مخطط خاص، موصوف بشكل سطحي جداً، لكنه يجلب بسهولة 100k$+ عند الرغبة والفهم.
هذا الدليل ملكية CG وموظفي المشروع. أي محاولة للسرقة الأدبية أو التسريب ستُستأنف في التحكيم بمطالبة تعويض قدرها 20,000 دولار.
جميع المواد المعروضة على هذا الموقع محمية بحقوق الطبع والنشر. أي نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أو استخدام بدون إذن من صاحب حقوق النشر محظور.
جميع العلامات التجارية والشعارات والصور المعروضة على هذا الموقع ملك لأصحابها ويمكن أن تكون محمية بعلامات تجارية وحقوق نشر.
أي محاولة لنسخ أو إعادة إنتاج أو استخدام أي جزء من هذا الموقع، بما في ذلك النصوص أو الصور أو التصميم، ستعتبر انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر وقد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو رغبت في استخدام أي مادة من هذا الموقع، يرجى الاتصال بنا للحصول على إذن.
طريقة العمل والخيارات موصوفة أدناه.
ما هو فحص AML وكيفية التعامل معه؟
فحص AML، أو فحص منع غسيل الأموال (Anti-Money Laundering)، هو عملية تستخدمها المؤسسات المالية وشركات المحاماة ومنظمات أخرى لاكتشاف ومنع المعاملات المالية المرتبطة بغسيل عائدات أنشطة غير قانونية.
يتضمن فحص AML إجراءات وتدابير متعددة، مثل التحقق من العملاء، ومراقبة المعاملات، وتحليل أنماط السلوك، وأدوات أخرى تساعد على الكشف عن أنشطة أو معاملات مشبوهة.
الهدف من فحص AML هو المساعدة في مكافحة الجرائم المالية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو غيرها من المخططات غير القانونية. وفقًا للتشريعات في دول مختلفة، تُلزم المنظمات بإجراء هذا الفحص مع الامتثال لمتطلبات ومعايير الجهات التنظيمية. عناوين الأخبار التي تُرى باستمرار في مجتمع الكريبتو
مستوى تطبيق تصنيف AML زاد مئة مرة خلال العام الماضي، 99.9% من الخدمات تلتزم بسياسة صارمة وتقوم بحظر الأموال لأدنى صلة مظلمة. لقد وصل الأمر حتى إلى خدمة FixedFloat، أنصح بالاطلاع على المراجعة بتاريخ 25.10.22-12:30 / https://www.bestchange.net/fixedfloat-exchanger.html
حيث أُوقف تبادل لمستخدم في الخدمة بحوالي ~300$ بسبب أصل مشتبه به بحجم 0.1% ! أي بسبب 30 سنتًا تم حظر المعاملة بالكامل يليه طلب KYC / AML، وبمعرفة كيفية عمل النظام، ليس من المستبعد أن مقياس الرداءة ظهر بعد التحويل إلى الخدمة، لأن من المستلم يتغير أيضًا تصنيف AML للمرسل.
أي منصة تداول مركزية (CEX) وأي بورصة تجري مثل هذه الفحوصات وتقوم بحظر الحسابات لإجراءات KYC أو بطلب توضيح مصدر الأموال. لدينا عدة تصميمات لفحص AML أحدها سنستعرضه أدناه. فحص AML — نفحص محافظ الكريبتو بحثًا عن أموال قذرة. بفحص المحافظ تحمي نفسك من المحتالين والعملات المسروقة.
اسم التصميم AML Check للتركيب في البوت (https://t.me/CryptoGrabSite_bot).
\
تحت هذا التصميم متاح بوت تليجرام هنا عرض تجريبي للبوت . سيتمكن مديرك الشخصي من تثبيت مثل هذا البوت لك مع نطاقك وإعداداته. متوفر بأربع لغات، ويمكن تغيير عدد الفحوصات المجانية؛ عند محاولة التحقق من العنوان يظهر خطأ ويطلب استخدام الموقع - حيث رابطك.
خدمة مدروسة، طريقة مدروسة، عند وجود بوت وإعداد البوت (يمكن تحديد الدعم عبر جهات اتصال في البوت وإشعار مع سجلات المستخدمين). \
كيف يعمل هذا؟
مهمتنا العثور على مُحتال تجاري أو مجرد مُبدّل. على سبيل المثال LocalBitcoin وPaxful وlocalmonero والعديد من الآخرين وكذلك الدردشات والمجموعات في تليجرام وواتساب وويشات مع المتداولين المحليين.\
Paxful: منصة تشبه LocalBitcoins، مع مجموعة واسعة من طرق الدفع وإمكانية شراء وبيع العملات المشفرة.
Binance P2P: منصة نظير إلى نظير مقدمة من إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة Binance، حيث يمكن للمستخدمين تداول العملات المشفرة مباشرة.
Hodl Hodl: منصة لامركزية نظير إلى نظير حيث يمكن للمستخدمين تبادل العملات المشفرة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأموال على المنصة.
LocalCryptos: منصة تقدم تبادل العملات المشفرة إلى العملة المحلية وطرق دفع أخرى، مع تركيز على الأمان والخصوصية.
CoinCola: منصة مشابهة لـ LocalBitcoins، تقدم تبادل العملات المشفرة إلى العملات المحلية وطرق دفع أخرى.
BitBargain: موقع يتيح للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة مباشرة باستخدام طرق دفع مختلفة.
ماذا نبدّل بماذا؟
نحن معك لسنا أغبياء ونعرف كيف يعمل الدرينر وأن واحدة من التواقيع الموثوقة هي PERMIT وهناك عدد لا بأس به من التوكنات التي يدعمها. قائمة في القائمة جزء فقط، هناك المزيد، لكن الأكثر شعبية مذكورة في القائمة. نتذكر كيف يبدو Permit في ميتاماسك.
لا تُرى المبالغ أو الأصل، لا يوجد تنبيه وزر SIGN.
نخترع قصة، مثلاً كثيرون يعملون مع العرب وهناك سيولة دنيا والتواصل ليوم واحد يجلب أرباحًا كبيرة
مثلاً تقول إن لديك بتكوين وُرِثت أو من التعدين منذ زمن وتريد بيعها، تجد عنوانًا به بتكوينات غير نشطة وتبدأ التفاوض مع المبدّل وبالوقت نفسه يجب أن تُظهر أنك غير مُجيد وغير واثق في الكريبتو. عند التعامل مع العرب يمكن استخدام ألفاظ شائعة هناك مثل إن شاء الله وما إلى ذلك وهذا يزيد الثقة ويجعل الأمر أسهل إذا ظن الضحية أنكم من نفس الدين. نقول أننا نريد تبديل بتكويننا إلى USDC، ثم نقول إننا قلقون وأن لدينا مستشار VIP في بورصة معينة ثم نخبر أنه قيل لنا إن التداولات خارج البورصات تُستخدم كثيرًا لغسيل أموال مجرمة وقد نُسجن ونفقد أموالنا وهذا يخيفك الآن، وطمع المبدّل الذي فهم أنك تريد تبديل كمية كبيرة مقابل عمولة مرتفعة سيؤدي دوره. خذ فترات أثناء المحادثة وأظهر قدر الإمكان عدم ثقتك وقلة خبرتك، لكن قل إن الله شهيد وأنك مستعد للثقة، أرسل رابط البوت وقل إنك تحققت هنا ويمكنك إضافة لقطة شاشة (من خدمة فحص PDF حقيقية) وأنك مستعد للتبديل لكن يجب أن يكون لدى المبدّل في محفظته مبلغ تبادلنا وأن يجري اختبار AML عادي. يمكنك الإشارة إلى مديرك الشخصي في البورصة بأنه قال إن هذا هو الأفضل. بوتنا سيخبر أن البوت لا يعمل ويعطي رابط نطاقك الذي أدخلته، بعد تفويض مستخدمنا سيظهر permit وزر SIGN وبعد النقر عليه تكون نجحت. شبكات USDC الأفضل اختيارها مثل Arbitrum أو Polygon - فهي ليست منتشرة كثيرًا لعمليات التبادل وإذا أخرج مبدّلنا المبلغ المطلوب إلى شبكة غير معتادة فسيقلل ذلك من احتمال شعوره بالشك. لأن إعادة إرجاعها أو إعادتها بسرعة ستكون مكلفة من حيث عمولات البورصة. أنصح بحذف البوت والنطاق فورًا وعدم الإذلال أمام الضحية، وكتابة أن الأمر بيد الله والاعتذار، عندها على الأرجح لن يقوم حتى بالتبليغ. بهذه الطريقة منذ الشتاء بعض العاملين يجنون من 100-600k في كل عملية. الأهم ألا تكون غبيًا (أو أن تكون غبيًا جدًا) ومن الأفضل أن تعمل في الإمارات أو السعودية أو قطر. 9 من 10 ضحايا لا يبلغون عن الحادثة. السبب أن العرب والدين يعززان الثقة كثيرًا والرسالة الأخيرة الصحيحة تجعلهم لا يخبرون أحدًا، وكذلك قسم "أقسم بالله" و"إن شاء الله" يعطيان ثقة كبيرة. مع الآسيويين من المنطقي أن ذلك لا يعمل) \
في الإسلام يُسمى مغفرة الأخ المسلم "أخوة في الإسلام" أو ببساطة "المغفرة" (Al-Maghfirah)، مما يعني "الأخوة في الإسلام" و"المغفرة" على التوالي. في الإسلام يُحث ويُشجَّع على التسامح والمصالحة بين المسلمين، خصوصًا بين الإخوة والأخوات في الدين. يتعلم المسلمون أن يغفروا لبعضهم عن الأخطاء والنزاعات ويسعون للحفاظ على علاقات متناغمة وسلمية بين إخوانهم في الإيمان.
وأيضًا، دبي واحدة من المستثمرين الرئيسيين في العوالم المتوازية وهناك الكثير من المستخدمين المهتمين بالكريبتو. الأهم أن تجهز قصتك والأساس، حضر البوت/الموقع وتحقق من كل شيء، كما أنصح بالتعمق قليلًا في ثقافة جمهورك المستهدف، مع الصين عادة الأمر صعب لأن لديهم جدار ناري ولا يستطيعون ببساطة الوصول إلى الموقع، وجميع البورصات لديهم داخلية. إذا رغبت، بقليل من الإبداع يمكن بسهولة تحقيق أكثر من 500k بهذه الطريقة. يتم تنفيذها يوميًا بعدد لا بأس به.
خاتمة.
يجب أن تكون الطريقة أصلية وفي هذا المقال أخذت "مقابلات" مع 3 من موظفي المشروع الذين لديهم مجموعًا أكثر من 5 ملايين مدفوعات ناجحة من هذه الطريقة، والذين يعملون وفق AML واتفقنا على النقاط التي أستطيع ذكرها هنا. لأن لكل شخص طريقته من مكان البحث عن "الضحايا" إلى توكنات التبادل وما إلى ذلك. سأُنشر في مجموعة خاصة دليلًا أكثر تفصيلًا مع أمثلة للمحادثات. يمكن استغلال هذه الطريقة بطرق متعددة حتى للتداول P2P على بينانس ووضع البوت هناك (سيُحظر بسرعة) أو العكس التظاهر كمبدّل وإعطاء العميل بوتًا لفحص الأموال. الرسائل المزعجة في مجموعات تليجرام المتخصصة "أشتري USDC بسعر +2%" سيجعل العملاء يتواصلون من تلقاء أنفسهم، بالطبع غيّر النص والنسبة بما يناسبك.
حظًا سعيدًا وأرباحًا كبيرة للجميع! يمكن لمديرك الشخصي أن يصنع لك بوتًا خاصًا.
Last updated