💸الخصوصية وسرية العملات

توصيات من مؤسس أحد أقدم المشاريع في الصناعة. إجمالاً نجح المشروع في غسيل وتبييض أكثر من 20 مليون دولار.

الملكية الكاملة للدليل أو "الغايد" تعود للمشروع CryptoGrab. استخدام هذا الدليل دون ذكر المصدر يعد انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر وقد يؤدي إلى مسؤولية قانونية، بما في ذلك شكاوى وملاحقات محتملة، وكذلك اعتداء جسدي. يرجى التأكد من ذكر المصدر بشكل صحيح إذا كنت تخطط لاستخدام هذا الدليل.

إذا تم حظرك من المنصة أو الإكسچينج — أتمم عملية KYC وناضل، لا تتخلى عن الأمر، كثيرون تمكنوا من التعامل مع الأمر؛ بالنسبة لـ fixedfloat وما شابهها فإن وجود KYC مكتمل وسكرينشوت للمراسلات التي تُظهر أنك تعمل كفريلانسر أو مبرمج\مصمم وأن المدفوعات هي مقابل عملك كافٍ. أو في أسوأ الأحوال إذا كنت متأثرًا بإعاقة أو كسولًا، فهناك منتديات يوجد فيها أشخاص يقومون بنفس العمل مقابل نسبة بدلاً عنك.

طريقة صحيحة ومربحة.

الطريقة الأكثر صحة وموثوقية هي فهم ما هو "غسيل الأموال" ولماذا يلزم.

من المهم فحص محفظتنا لمعرفة مدى «وساختها»؛ استخدم لهذا الغرض بوت AML فهناك فحوصات مجانية، وإذا كان لديك عدة حسابات - قد لا تحتاج لدفع لهم.

إذا كانت الأموال ليست متسخة فذلك مؤقت فقط، لكن هدفنا هو الحصول على أصول لن تصبح متسخة.

— هدفنا هو تغيير الأموال دون خسارة للأصول ودون مخاطر الحظر.

يجب بالتأكيد تغيير سلسلة المعاملات، سواء كانت نظيفة أم لا، فالأموال مسروقة وسيرصدها المراقب عاجلًا أم آجلًا. لا أنصح باستخدام المزجّات (mixers)، فعملات الميكس تعتبر لديها 100 AML وهذه أموال قذرة مختلطة بأموال قذرة أخرى.

— لنحدد ما هي العملات المشفرة المجهولة.

العملات المشفرة المجهولة

هناك عدة عملات مشفرة مجهولة توفر خصوصية وإخفاء هوية معزز للمستخدمين. فيما يلي بعضٌ منها:

1. Monero (XMR): يستخدم مونيرو بروتوكولات خصوصية مثل RingCT وعناوين التخفي (Stealth Addresses) لتوفير مستوى من إخفاء هوية المعاملات وأرصدة المستخدمين.

2. Zcash (ZEC): يستخدم زدكاش بروتوكولات zk-SNARKs لضمان خصوصية المعاملات. بواسطته يمكن أن تبقى المرسل والمستلم ومبلغ المعاملة مخفيين.

3. Dash (DASH): يقدم داش ميزة PrivateSend التي تسمح للمستخدمين بخلط معاملاتهم مع معاملات أخرى، مما يجعلها أكثر خصوصية.

4. Verge (XVG): يستخدم فيرج عدة بروتوكولات، بما في ذلك Tor و I2P، لتوفير تبادل بيانات وإخفاء هوية المعاملات.

5. Komodo (KMD): يقدم كومودو خيار معاملات مجهولة يعرف باسم "Jumblr". يضمن هذا البروتوكول الخصوصية عبر خلط المداخل والمخارج.

من المهم ملاحظة أن الخصوصية ليست كاملة أو مطلقة في هذه العملات، وأن استخدام تدابير أمان إضافية للحفاظ على الخصوصية يبقى مسؤولية المستخدم نفسه.

طريقة طويلة، لكنها الأكثر صحة وربحية.

كل شيء يعتمد بالطبع على مبلغ الأصل ومدى الاستعجال. لكنني أحب أن يكون "الغسيل" ليس بخسارة، بل بربح نقدي.

1. نحتاج للانفصال عن المراقبة الآلية AML لمراقبة العملات مثل slowmist.com وغيرها. لهذا نحتاج لتغيير السلسلة ثم إرسال الأصول إلى عنوان جديد. يمكن استخدام جسور وخدمات DEX مختلفة لذلك. على سبيل المثال https://app.paraswap.io/

يدعم عدة شبكات: Ethereum Optimism و BSC و Avalanche و Fantom و Arbitrum و Polygon. هدفنا نقل توكناتنا إلى محفظتنا الجديدة النظيفة. أوصي بشدة بإرسال العملة الأصلية (native) وليس التوكنات، ليكون الأصل على العملة الأساسية للشبكة المطلوبة، لأن التوكنات قد تُحجز. حسنًا الآن أموالنا حسب فحص AML نظيفة حتى 20 AML بسبب أن Exchange | High Risk - لأن التبادل لم يتم عبر منصة مركزية.

الآن نحتاج لشراء أي عملة مجهولة مقابل عملاتنا. يمكن استخدام البورصات أو مبدلات العملات؛ أختار حسب السعر ليكون أكثر فائدة (ولهذا السبب أضطر لشراء حسابات بورصات موثقة)؛ كعملة أساسية لغسيل الأموال أستخدم شخصيًا مونيرو، لأنني أفهم كيف يعمل البروتوكول وهي مستقرة نسبيًا من ناحية السعر ومتاحة تقريبًا على كل البورصات مثل Binance وغيرها.

- يمكن استخدام sideshift.ai/eth/zaddr، لكن للأسف دعم XMR (monero) تم إزالته في الوقت الحالي.

basicswapdex.com

blockdx.net

localmonero.co

majesticbank.sc

bisq.network

wizardswap.io

unstoppableswap.net

tradeogre.com

nonkyc.io

railgun.org

exch.cx

عند كتابة هذا الدليل - كانت هذه المبدلات تعمل وتبدو جديرة بالثقة، لكن لا تغامر: اختبر بمبالغ صغيرة، استوضح، تحقق من التقييمات، ولا تنس أنك المسؤول عن أصولك؛ لا تتسرع أو تُخاطر.

- يمكن استخدام swapspace.co من المهم أن تتذكر أن هناك خطر الحظر لا تنس أن مبدلات CEX تدعم فحوصات AML وطلبات KYC.

نبدّل على دفعات؛ أما إن كنت متأثرًا بإعاقة أو لا تبالي بأموالك فبإمكانك المخاطرة وإرسال كل الأموال دفعة واحدة إلى مبدل واحد. من الأفضل تقسيمها إلى عدة مبادلات وكذلك استخدام VPN أو متصفح مضاد للتتبع وعدم إدخال بريدك الشخصي في المبدل. هذا مطلوب لتبادل أسرع وأنظف، فعند استخدام بروكسي وأي متصفح مضاد للتتبع يمكن فتح عدة ملفات تعريف وإجراء تبادلات متوازية وسريعة.

الآن أصبح لدينا XMR، هذه عملة مجهولة لا يمكن تحديدها أو تتبعها. لكن إن كانت لدينا مبالغ كبيرة ولا نعاني من إعاقة ولسنا مستعدين للمخاطرة فهذا غباء. نرسل إلى محفظة مونيرو إضافية، على دفعات لكسر أثر "المبلغ المتساوي". مثلاً إذا كان لدينا 10 مونيرو نرسل 1 XMR ثم 9 XMR إلى محفظة جديدة طازجة. ولماذا مونيرو؟ صحيح، الآن بواسطة بورصة أو مبدل (لا أنصح بالمبدلات) نشتري الأصل الذي نريده مثل USDT. لا ننسى أننا لا نحب المخاطرة. نبدأ بصفقة اختبارية — نرسل ونستلم — إذا كان كل شيء على ما يرام نستكمل، لكن أيضًا ليس بقطع كبيرة جدًا، فقد يكون هناك احتيال في البورصة، لأن مونيرو عملة مجهولة وقد يجمدون أصولك ويطلبون KYC وتوضيح المصدر.

سيُوصف في القائمة الجانبية طرق إضافية أبسط وأسرع. لا تنس أن الحظر = إعاقة الحظر غير المرفوع = إعاقة + متلازمة داون. قريبًا سيكون لدى المشروع إمكانية غسيل آلي مقابل نسبة بسيطة وستكون الأموال فعلاً نظيفة، وليس كما لدى المبتدئين الذين يزعمون أنهم يغسلون.

دفعات من 100,000$، يمكننا تولي عملية الغسيل وتسليم المبلغ نقدًا في أي دولة من دول العالم. النسبة ستعتمد على البلد والوضع عند الطلب. عادة ما تكون 3-5% ويمكن إتمامها خلال 12 ساعة ويمكن استلام النقد. (التوصيل إلى عنوان هو خدمة إضافية للنقل النقدي، لا أعتقد أنك بحاجة لها، لكنها متاحة)