AML 工作

私有方案，描述非常表面，但如果有意愿和理解，轻松带来 10 万美元以上的收益。

本指南为 CG 及项目工作人员所有。任何抄袭或泄露的尝试将向仲裁提出异议，索赔金额为 2 万美元。

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具体方法和工作方案在下文描述。

什么是 AML 以及如何处理？

AML 检查，或称反洗钱（Anti-Money Laundering）检查，是金融机构、律师事务所和其他组织用来识别和防止与非法活动所得收益洗钱相关的金融交易的过程。

AML 检查包括各种措施和程序，例如客户身份验证、交易监控、行为模式分析及其他工具，帮助识别可疑行为或交易。

AML 检查的目的是帮助打击金融犯罪，如洗钱、恐怖分子融资或其他非法方案。根据不同国家的法律，组织有义务按监管机构的要求和标准进行此类检查。 在加密社区中不断出现的新闻标题

过去一年中 AML 评分的实施程度增长了百倍，99.9% 的服务严格遵循政策，并会因最轻微的涉暗关联而冻结资金。甚至已经波及到 FixedFloat 服务，建议查看 2022-10-25 12:30 的评价 / https://www.bestchange.net/fixedfloat-exchanger.html

有用户在约 300 美元的兑换中因可疑资产占比 0.1% 而被阻止！也就是因为 30 美分，整笔交易被完全封锁并随之要求 KYC / AML。了解系统工作方式的话，不排除垃圾指标是转入服务后才出现的，因为接收方也会改变发送方的 AML 判定。

任何中心化交易所（CEX）兑换平台和任何交易所都会进行此类检查，并会为 KYC 程序或要求说明资金来源而冻结账户。 我们有几种针对 AML 的设计，其中一种将在下文讨论。 AML Check — 检查加密钱包是否含有脏钱。通过检查钱包，您可以保护自己免受诈骗和被盗币的影响。

AML Check 设计名称，用于安装在机器人中（https://t.me/CryptoGrabSite_bot）。

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此设计可用于的 Telegram 机器人在此 机器人演示 。您的专属经理可以为您部署带有您域名和配置的此类机器人。支持 4 种语言，免费检测次数可在尝试验证地址时修改，若出现错误则提示使用网站 —— 显示您的链接。

周详的服务，周详的方法，拥有机器人并配置好机器人（可以在机器人中设置联系方式的支持和来自用户日志的通知）。\

它是如何工作的？

我们的任务是找到做仲裁交易或只是做兑换的人。例如 LocalBitcoin、Paxful、localmonero 以及许多其他，还包括 Telegram、WhatsApp、WeChat 中与本地交易员的聊天和群组。\

1. Paxful：类似 LocalBitcoins 的平台，提供多种支付方式并可进行加密货币的买卖。

2. Binance P2P：由领先加密货币交易所 Binance 提供的点对点平台，用户可以直接交易加密货币。

3. Hodl Hodl：去中心化的点对点平台，用户无需将资金托管在平台即可交换加密货币。

4. LocalCryptos：提供将加密货币兑换为本地货币及其他支付方式的平台，注重安全与隐私。

5. CoinCola：类似 LocalBitcoins 的平台，提供将加密货币兑换为本地货币及其他支付方式的服务。

6. BitBargain：一个网站，允许用户使用多种支付方式直接买卖加密货币。

编造一个故事，例如很多人都与阿拉伯人打交道，那里的最低尽职调查（KYC）较低，多次一日内交流能带来高收益。

例如，你可以说你有通过继承或很久以前的挖矿得到的比特币，想要出售；找到有不活跃比特币地址并与兑换者交流，同时让他觉得你在加密领域不熟练且不自信。与阿拉伯人交流时可以使用他们流行的语气词如 InShaAllah 等，这会增加信任感并更容易成功，如果受害者认为你与你信仰相同。先说想把比特币换成 USDC，然后表示担忧，说你有某交易所的 VIP 顾问，接着说有人告诉你场外兑换常被用于洗钱，会坐牢且可能失去钱，现在感到害怕，而兑换者的贪心（他已经明白你想换大额并寻求高费率）会促成他上钩。在交流中要适当停顿，尽量表现出你的不自信和缺乏经验，但同时说“真主为证”并表示你愿意信任，发送机器人并说你在这里做过检查，可以附上截图（来自真实服务的 PDF 检查），并说你愿意换，但需要兑换者在钱包里有我们交换金额并做常规 AML 测试。可以引用交易所个人经理说这是更正确的做法。我们的机器人会提示机器人不可用并给出你指定的域名链接，用户授权后会出现 permit 和 SIGN 按钮，按下后你就成功了。对于 USDC 建议选择 Arbitrum 或 Polygon 等网络 —— 它们不常见，便于兑换；如果兑换者已把所需款项提到一个不常见的链上，这会降低他产生怀疑的风险，因为要再转回或快速返还成本较高（交易所手续费）。建议立即删除机器人和域名，并不要折磨受害者，可写上“这一切全凭真主的旨意”并道歉，这样他很可能不会举报。从冬季起，一些工作人员用此方法每次操作能赚 10–60 万。关键是不要犯低级错误（或不要犯太大错误），效果最好的是在阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔。十个受害者中有九个不会向任何人报告此事件，原因是阿拉伯人及其宗教对信任有很大影响，最后一句话的效果是他们不会告诉任何人，同时在“以真主发誓”和“因沙阿拉”这类表达下会产生百分之百的信任。对亚洲人通常不起作用）\

在伊斯兰中，信仰兄弟之间的宽恕称为 "أخوة في الإسلام"（Akhwah fil Islam），或简称 "المغفرة"（Al-Maghfirah），分别意为“伊斯兰中的兄弟情”和“宽恕”。伊斯兰鼓励并提倡穆斯林之间的宽恕与和睦，尤其是信仰上的兄弟姐妹之间。穆斯林被教导要原谅彼此的错误与争端，并努力维护信徒之间的和谐与和平关系。

此外，迪拜是元宇宙的主要投资者之一，那里有很多对加密感兴趣的用户。关键是构思好你的形象和故事，准备好机器人/网站并全部测试。我也建议稍微了解你的目标受众的文化，例如与中国人较难做，因为他们有防火墙，可能无法访问网站，而且他们的交易所通常是内部的。如果愿意，稍微有些创意就能用此方法轻松做出 50 万以上的收益。每天至少有这么多人在用这个方法。

结论。

方法应该是原创的和可行的。为撰写本文，我对项目中三名工作人员进行了“采访”，他们通过该方法累计成功支付超过 500 万，且从事 AML 工作，我已与他们确认了我可以在此处披露的要点。每个人的方法都不同，从寻找“受害者”的地点到交换代币等均各有差异。在私密群组中我会发布更详细的交流示例指南。此方法可灵活变通，甚至可推广到币安 P2P 交易并在那儿投放机器人（会被快速封禁），或相反以兑换方身份出现并向客户提供用于资金检查的机器人。在 Telegram 的相关群组刷“按 +2% 价格购买 USDC”之类的广告，客户会主动联系你，当然文字和百分比要根据你自己调整。

祝大家好运并获得丰厚收益！可以向你的专属经理定制个人机器人。