AML WORK
Một sơ đồ riêng tư, được mô tả rất sơ sài, nhưng dễ dàng mang lại hơn 100k$ nếu có ý muốn và hiểu biết.
Hướng dẫn này là tài sản của CG và nhân viên dự án. Mọi cố gắng đạo văn hoặc rò rỉ sẽ bị khởi kiện tại Trọng tài với mức thiệt hại 20k$.
Tất cả tài liệu được trình bày trên trang web này được bảo hộ bản quyền. Mọi hành vi sao chép, tái sản xuất, phổ biến hoặc sử dụng mà không có phép của chủ sở hữu bản quyền đều bị cấm.
Tất cả nhãn hiệu, logo và hình ảnh hiển thị trên trang web này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng và có thể được bảo vệ bằng nhãn hiệu và bản quyền.
Mọi cố gắng sao chép, tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc thiết kế, sẽ bị coi là vi phạm bản quyền và có thể dẫn đến hành động pháp lý.
Nếu bạn cần thông tin hoặc muốn sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xin phép.
Chính phương pháp và các phương án làm việc được mô tả bên dưới.
AML là gì và làm thế nào để làm việc với nó?
Kiểm tra AML, hay kiểm tra chống rửa tiền (Anti-Money Laundering), là một quy trình được các tổ chức tài chính, công ty luật và các tổ chức khác sử dụng để phát hiện và ngăn chặn các giao dịch tài chính liên quan đến việc rửa tiền từ hoạt động phi pháp.
Kiểm tra AML bao gồm nhiều biện pháp và thủ tục khác nhau, như xác minh khách hàng, giám sát giao dịch, phân tích mẫu hành vi và các công cụ khác giúp phát hiện các hành động hoặc giao dịch đáng ngờ.
Mục tiêu của kiểm tra AML là hỗ trợ chống lại tội phạm tài chính, chẳng hạn như rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các sơ đồ phi pháp khác. Theo luật pháp ở các quốc gia khác nhau, các tổ chức bắt buộc phải thực hiện kiểm tra này, tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý. Các tiêu đề tin tức mà cộng đồng crypto luôn thấy
Mức độ triển khai điểm số AML trong năm vừa qua tăng gấp trăm lần, 99.9% dịch vụ tuân thủ chính sách nghiêm ngặt và phong tỏa quỹ với dấu hiệu liên quan đến dark. Thậm chí đã đến cả dịch vụ FixedFloat, khuyến nghị xem xét phản hồi từ 25.10.22-12:30 / https://www.bestchange.net/fixedfloat-exchanger.html
Nơi người dùng dịch vụ bị dừng trao đổi khoảng ~300$ với tài sản đáng ngờ chiếm 0.1% ! ~ tức là vì 30 xu mà toàn bộ giao dịch bị phong tỏa kèm KYC / AML, biết cách hệ thống hoạt động, không loại trừ rằng chỉ số tồi tệ xuất hiện ngay sau khi chuyển vào dịch vụ, vì từ người nhận cũng làm thay đổi AML của người gửi để 'trả lại'.
Bất kỳ sàn CEX hay sàn giao dịch nào cũng thực hiện các kiểm tra như vậy và phong tỏa tài khoản để thực hiện thủ tục KYC hoặc yêu cầu giải thích nguồn gốc tiền. Chúng tôi có vài thiết kế cho AML, một trong số đó sẽ xem xét bên dưới. AML Check — Kiểm tra ví tiền điện tử xem có tiền bẩn Khôngệc kiểm tra ví, bạn tự bảo vệ mình khỏi kẻ lừa đảo và đồng tiền bị đánh cắp.
Tên thiết kế AML Check để cài đặt trong bot (https://t.me/CryptoGrabSite_bot).
\
Cho thiết kế này có sẵn bot Telegram Đây demo bot . Quản lý cá nhân của bạn có thể cài cho bạn bot như vậy với tên miền và cấu hình của bạn. Hỗ trợ 4 ngôn ngữ, số lần kiểm tra miễn phí có thể thay đổi; khi cố gắng kiểm tra địa chỉ sẽ báo lỗi và khuyên sử dụng trang web - nơi có liên kết của bạn.
Dịch vụ được suy nghĩ kỹ, phương pháp được suy nghĩ kỹ, khi có bot và cấu hình bot (có thể chỉ định hỗ trợ theo liên hệ trong bot và thông báo với log người dùng). \
Nó hoạt động như thế nào?
Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm người làm arbitrage hoặc đơn giản là người đổi tiền. Ví dụ LocalBitcoin, Paxfull, localmonero và nhiều nơi khác cũng như các chat và nhóm trên Telegram trong WhatsApp, WeChat với các nhà giao dịch địa phương.\
Paxful: Nền tảng tương tự LocalBitcoins, với nhiều phương thức thanh toán và khả năng mua bán tiền điện tử.
Binance P2P: Nền tảng P2P do một trong những sàn tiền điện tử hàng đầu Binance cung cấp, nơi người dùng có thể giao dịch tiền điện tử trực tiếp.
Hodl Hodl: Nền tảng ngang hàng phi tập trung, nơi người dùng có thể trao đổi tiền điện tử mà không cần lưu trữ quỹ trên nền tảng.
LocalCryptos: Nền tảng cung cấp đổi tiền điện tử sang tiền địa phương và các phương thức thanh toán khác, tập trung vào bảo mật và quyền riêng tư.
CoinCola: Nền tảng giống LocalBitcoins, cung cấp đổi tiền điện tử sang tiền địa phương và các phương thức thanh toán khác.
BitBargain: Trang web cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử trực tiếp, sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác nhau.
Tạo câu chuyện ngụy trang, ví dụ rất nhiều người làm việc với dân Ả Rập và ở đó tiêu chuẩn nhận dạng tối thiểu và tới một ngày trao đổi nhiều tin nhắn sẽ mang lại lợi nhuận lớn 
Ví dụ rằng bạn có bitcoin thừa kế hoặc khai thác từ lâu và bạn muốn bán, tìm địa chỉ có bitcoin không hoạt động và bắt chuyện với người đổi tiền, đồng thời bạn cần để họ hiểu rằng bạn không có kinh nghiệm và không tự tin về crypto. Khi làm với người Ả Rập có thể dùng các cách nói phổ biến ở đó như InShaAllah v.v. để tăng lòng tin và dễ dàng hơn, nếu nạn nhân nghĩ rằng bạn cùng tín ngưỡng với họ. Nói rằng muốn đổi bitcoin sang USDC, rồi nói bạn lo lắng và rằng bạn có ví dụ cố vấn VIP ở một sàn nào đó rồi báo rằng họ nói giao dịch OTC thường dùng để rửa tiền phi pháp và có thể bị tù và mất tiền, khiến bạn sợ, và lòng tham của người đổi tiền khi đã hiểu rằng bạn muốn đổi nhiều với tỉ lệ cao sẽ làm phần còn lại. Hãy tạo khoảng dừng trong trò chuyện và thể hiện tối đa sự thiếu tự tin và non kinh nghiệm, nhưng nói rằng Allah chứng giám và bạn sẵn sàng tin tưởng, gửi bot và nói rằng bạn đã kiểm tra ở đây và có thể thêm ảnh chụp màn hình (từ dịch vụ kiểm tra PDF thực tế) và rằng bạn sẵn sàng đổi nhưng cần người đổi có sẵn số tiền trên ví và làm xét nghiệm AML thông thường. Có thể viện dẫn quản lý cá nhân của sàn rằng họ nói như vậy là đúng hơn. Bot của chúng tôi sẽ báo bot không hoạt động và đưa link đến tên miền mà bạn đã chỉ định, sau khi người dùng chúng tôi xác thực sẽ hiện permit và nút SIGN, sau khi bấm là xong. Mạng cho USDC nên chọn loại như Arbitrum hoặc Polygon - ít phổ biến hơn cho việc đổi, và nếu người đổi rút trước số tiền cần sang chuỗi khác thì điều này che rủi ro rằng họ có thể bắt đầu nghi ngờ. Vì để bỏ lại hoặc trả lại nhanh sẽ tốn phí sàn cao. Khuyên xóa bot và tên miền ngay lập tức và đừng hành hạ nạn nhân, mà viết rằng mọi chuyện là ý Allah và xin lỗi, khi đó rất có thể họ sẽ không report. Bằng phương pháp này từ mùa đông một số nhân viên kiếm 100-600k cho mỗi lần tiếp cận. Quan trọng là đừng ngu (hoặc quá ngu) và hiệu quả nhất là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê-út và Qatar. 9 trong 10 nạn nhân không báo cáo sự cố. Lý do là người Ả Rập và tôn giáo ảnh hưởng nhiều đến sự tin tưởng của họ và thông điệp cuối cùng đúng là khiến họ không nói với ai, và ngay lập tức có 100% lòng tin khi "thề bằng Allah" và InShaAllah là mức độ tin tưởng cao nhất. Với người châu Á thì logic là không hiệu quả) \
Trong Hồi giáo, sự tha thứ giữa anh em đồng đạo được gọi là "أخوة في الإسلام" (Akhwah fil Islam) hoặc đơn giản là "المغفرة" (Al-Maghfirah), có nghĩa là "tình anh em trong Hồi giáo" và "sự tha thứ" tương ứng. Trong Hồi giáo, sự tha thứ và hòa bình giữa các tín đồ được khuyến khích, đặc biệt giữa anh em và chị em cùng đức tin. Người Hồi giáo được dạy để tha thứ cho nhau vì lỗi lầm, sai sót và tranh chấp, và cố gắng duy trì mối quan hệ hài hòa và hòa bình giữa đồng đạo.
Và nữa, Dubai là một trong những nhà đầu tư chính vào metaverse và có rất nhiều người dùng quan tâm đến crypto. Quan trọng là suy nghĩ kỹ nhân dạng và câu chuyện của bạn, chuẩn bị bot\trang web và kiểm tra mọi thứ, cũng khuyên tìm hiểu chút văn hóa của đối tượng mục tiêu; với Trung Quốc thường khó vì tường lửa và họ đơn giản không thể vào trang web, và tất cả sàn của họ là nội bộ. Nếu muốn, một chút sáng tạo có thể dễ dàng kiếm 500k+ với phương pháp này. Hằng ngày có ít nhất số đó thực hiện.
Kết luận.
Phương pháp phải mang tính tác giả và cách tiếp cận; để viết bài này tôi đã lấy "phỏng vấn" 3 nhân viên dự án có tổng cộng hơn 5 triệu khoản thanh toán thành công từ phương pháp này, những người làm việc theo AML và đã thống nhất những điểm tôi được phép viết ở đây. Vì mỗi người có phương pháp riêng từ nơi tìm "nạn nhân" đến token trao đổi và các thứ khác. Trong nhóm riêng tôi sẽ đăng hướng dẫn chi tiết hơn với ví dụ trò chuyện. Có thể xoay phương pháp này theo nhiều cách thậm chí đến giao dịch p2p trên Binance và đặt bot ở đó (sẽ bị ban nhanh) hoặc ngược lại đóng vai người đổi và đưa bot cho khách hàng kiểm tra quỹ. Spam vào các nhóm chủ đề trên Telegram "Mua USDC theo tỉ giá +2%" và leads sẽ tự nhắn, tất nhiên chỉnh lại văn bản và tỉ lệ cho phù hợp với bạn.
Chúc mọi người may mắn và lợi nhuận lớn! Có thể làm bot cá nhân qua quản lý cá nhân của bạn.
Last updated