عمل AML

مخطط خاص موضح بشكل سطحي جدًا، لكنه يدر بسهولة أكثر من 100 ألف دولار إذا رغبت وفهمت الطريقة.

هذا الدليل ملكية CG وموظفي المشروع. أي محاولة للسرقة الأدبية أو التسريب ستتم الطعن فيها في التحكيم بمطالبة بتعويض قدره 20 ألف دولار.

جميع المواد المعروضة على هذا الموقع محمية بحقوق الطبع والنشر. أي نسخ أو استنساخ أو نشر أو استخدام دون إذن صاحب حقوق النشر محظور.

جميع العلامات التجارية والشعارات والصور المعروضة على هذا الموقع هي ملك لأصحابها المعنيين وقد تكون محمية بعلامات تجارية وحقوق نشر.

أي محاولة لنسخ أو استنساخ أو استخدام أي جزء من هذا الموقع، بما في ذلك النصوص أو الصور أو التصميم، ستُعتبر انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر وقد تؤدي إلى إجراءات قانونية.

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو رغبت في استخدام أي مادة من هذا الموقع، يرجى الاتصال بنا للحصول على إذن.

الطريقة وخيارات العمل موضحة أدناه.

ما هو فحص AML وكيفية التعامل معه؟

فحص AML، أو فحص مكافحة غسيل الأموال (Anti-Money Laundering)، هو عملية تستخدمها المؤسسات المالية والشركات القانونية ومنظمات أخرى لاكتشاف ومنع المعاملات المالية المرتبطة بغسل عائدات الأنشطة غير المشروعة.

يتضمن فحص AML مجموعة من التدابير والإجراءات المختلفة، مثل التحقق من العملاء، ومراقبة المعاملات، وتحليل أنماط السلوك، وأدوات أخرى تساعد على اكتشاف الأنشطة أو العمليات المشبوهة.

هدف فحص AML هو المساعدة في مكافحة الجريمة المالية مثل غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب أو أنشطة غير قانونية أخرى. وفقًا للقوانين في دول مختلفة، تُلزم المنظمات بإجراء هذا الفحص والالتزام بمتطلبات ومعايير الجهات المنظمة. عناوين الأخبار التي تظهر دائمًا في مجتمع العملات المشفرة

مستوى اعتماد تصنيف AML خلال العام الماضي ارتفع بمقدار مئات المرات، 99.9% من الخدمات تلتزم بسياسة صارمة وتقوم بحظر الأموال لأدنى صلات مظلمة. حتى أن هذا وصل إلى خدمة FixedFloat، أوصي بالاطلاع على المراجعة من 25.10.22-12:30 / https://www.bestchange.net/fixedfloat-exchanger.html

أوقف مستخدم الخدمة تبادلًا يقارب 300$ بسبب أصل مشبوه بحجم 0.1% ! أي بسبب 30 سنتًا تم حظر المعاملة بالكامل مع طلب KYC / AML، وبمعرفة كيفية عمل النظام، ليس من المستبعد أن تظهر مقاييس رديئة بعد التحويل إلى الخدمة، لأنه من المستلم تتغير أيضًا معايير AML لدى المرسل.

أي منصة CEX أو أي بورصة تجري مثل هذه الفحوصات وتقوم بحظر الحسابات لإجراءات KYC أو بطلب توضيح مصدر الأموال. لدينا عدة تصاميم لـ AML أحدها سنستعرضه أدناه. فحص AML — نفحص محافظ العملات المشفرة بحثًا عن أموال قذرة. بفحص المحافظ تحمي نفسك من المحتالين والعملات المسروقة.

اسم التصميم AML Check للاستخدام في البوت (https://t.me/CryptoGrabSite_bot).

\

لهذا التصميم متاح بوت تلغرام هنا عرض توضيحي للـبوت . سيتمكن مديرك الشخصي من تثبيت مثل هذا البوت مع نطاقك وإعداده. متوفر بـ4 لغات، يمكن تعديل عدد الفحوصات المجانية. عند محاولة التحقق من العنوان يظهر خطأ ويطلب استخدام الموقع - حيث يكون رابطك.

خدمة مدروسة، طريقة مدروسة، عند وجود البوت وإعداده (يمكن تحديد الدعم عبر جهات الاتصال في البوت وإشعار بسجلات المستخدمين). \

كيف يعمل هذا؟

مهمتنا إيجاد متاجر تحكيم أو متاجر صرف أو متاجر تداول صغيرة. على سبيل المثال LocalBitcoin، Paxfull، localmonero والعديد غيرها وكذلك الدردشات والمجموعات في تلغرام وواتساب وويشات مع متداولين محليين.\

1. Paxful: منصة شبيهة بـ LocalBitcoins، تقدم مجموعة واسعة من طرق الدفع وإمكانية شراء وبيع العملات المشفرة.

2. Binance P2P: منصة نظير لنظير تقدمها إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة Binance حيث يمكن للمستخدمين تداول العملات المشفرة مباشرة.

3. Hodl Hodl: منصة لامركزية نظير لنظير حيث يمكن للمستخدمين تبادل العملات المشفرة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأموال على المنصة.

4. LocalCryptos: منصة تقدم تبادل العملات المشفرة إلى العملات المحلية وطرق دفع أخرى، مع تركيز على الأمان والخصوصية.

5. CoinCola: منصة مشابهة لـ LocalBitcoins، تقدم تبادل العملات المشفرة إلى العملات المحلية وطرق دفع أخرى.

6. BitBargain: موقع يتيح للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة مباشرة باستخدام طرق دفع متنوعة.

نخترع حكاية، على سبيل المثال كثيرون يعملون مع العرب وهناك حد أدنى من التحقق والحديث الذي قد يستمر حتى يوم كامل يحقق أرباحًا كبيرة

على سبيل المثال تقول أن لديك بيتكوين ورثتها أو أنها من تعدين منذ زمن وتريد بيعها، تجد عنوانًا ببيتكوينات غير نشطة وتبدأ التفاوض مع صراف ويجب أن تجعله يفهم أنك غير متمرس وغير واثق في العملات المشفرة. عند التعامل مع العرب يمكن استخدام عبارات شائعة هناك مثل InShaAllah وما شابهها فهذا يزيد الثقة ويجعل الأمر أسهل إذا اعتقد الضحية أنكم من نفس الدين. نقول أننا نريد تحويل بيتكويننا إلى USDC، ثم نعبر عن قلقنا ونقول مثلاً أن لدينا مستشار VIP في بورصة ما ثم نخبر أنه قيل لنا إن التبادلات خارج البورصة غالبًا ما تُستخدم لغسل أموال مجرمة وأنه يمكن السجن وفقدان الأموال وأننا الآن خائفون، والجشع لدى الصراف الذي فهم أنك تريد تحويل مبلغ كبير مقابل عمولة مرتفعة سيفعل الباقي. امهل في الحديث وأظهر أقصى قدر من عدم الثقة وعدم الخبرة، لكن قل إن الله شهيد وأنك مستعد للثقة، أرسل رابط البوت وقل إنك تحققت هنا ويمكن إضافة لقطة شاشة (من خدمة فحص PDF حقيقية) وأنك مستعد للتبديل لكن يجب أن يكون لدى الصراف على محفظته مبلغ تحويلنا وأن يجري اختبار AML عادي. يمكنك الإشارة إلى مدير شخصي في البورصة الذي قال إن هذا الأسلوب هو الأنسب. سيخبر بوتنا أن البوت لا يعمل ويعطي رابط نطاقك الذي حددته، بعد توثيق مستخدمنا سيظهر تصريح وزر SIGN وبعد الضغط عليه أنت على ما يرام. يفضل اختيار شبكات USDC مثل Arbitrum أو Polygon - فهي ليست منتشرة كثيرًا في عمليات التبادل، وإذا قام صرافنا بالفعل بسحب المبلغ إلى سلسلة غير معتادة فسيغطي ذلك خطر أن يبدأ بالشك، لأن إعادة إرجاعها أو تحويلها سريعًا سيكون مكلفًا من حيث رسوم البورصة. أنصح بحذف البوت والنطاق فورًا وعدم السخرية من الضحية، بل كتابة أن كل شيء بمشيئة الله والاعتذار، عندها على الأرجح لن يقوم بالإبلاغ. بهذه الطريقة منذ الشتاء بعض الموظفين يحققون 100-600 ألف لكل عملية. الأهم ألا تتصرف بحماقة (أو بحماقة كبيرة) وأفضل الأسواق هي الإمارات والسعودية وقطر. 9 من كل 10 ضحايا لا يبلغون عن الحادث، لأن العرب والدين يلعبان دورًا كبيرًا في ثقتهم، والرسالة الأخيرة الصحيحة تجعلهم لا يخبرون أحدًا، بالإضافة إلى أن القسم بـ "أقسم بالله" و"إن شاء الله" يعطي ثقة قصوى. مع الآسيويين من المنطقي أن هذه الطريقة عادة لا تعمل) \

في الإسلام يُطلق على مسامحة الأخ في الدين اسم "أخوة في الإسلام" أو ببساطة "المغفرة"، مما يعني "الإخاء في الإسلام" و"المغفرة" على التوالي. يشجع الإسلام على المسامحة والألفة بين المسلمين، خاصة بين الإخوة والأخوات في الدين. يتعلم المسلمون أن يغفروا لبعضهم البعض الأخطاء والنزاعات ويسعون للحفاظ على علاقات متناغمة وسلمية بين إخوانهم في الإيمان.

وكذلك، دبي واحدة من المستثمرين الرئيسيين في العوالم الميتافيرسية وهناك الكثير من المستخدمين المهتمين بالعملات المشفرة. الأهم أن تضع في اعتبارك هويتك والحكاية، حضّر البوت/الموقع وتحقق من كل شيء، وأنصح بالغوص قليلاً في ثقافة جمهورك المستهدف، مع الصين عادة يكون الأمر صعبًا بسبب الجدار الناري ولا يستطيعون ببساطة الوصول إلى الموقع، وكل البورصات لديهم داخلية. إذا رغبت، بقليل من الإبداع يمكن بسهولة تحقيق أكثر من 500 ألف بهذه الطريقة. يتم تنفيذ هذا الأسلوب يوميًا بأعداد لا تقل عن ذلك.

الخلاصة.

يجب أن تكون الطريقة أصلية ومخصصة، ولأجل كتابة هذه المقالة أجريت "مقابلات" مع 3 موظفين في المشروع لديهم مجموعًا أكثر من 5 ملايين دولار مدفوعات ناجحة من هذه الطريقة، والذين يعملون على AML ووافقت معهم على النقاط التي يمكنني ذكرها هنا. لأن لكل شخص طريقته من مكان البحث عن "الضحايا" إلى عملات التبديل وما إلى ذلك. سأضع في المجموعة الخاصة دليلًا أكثر تفصيلاً مع أمثلة للمحادثات. يمكن تدوير هذه الطريقة بأي شكل حتى تجارة p2p على بينانس ووضع بوت هناك (سيتم الحظر بسرعة) أو العكس التظاهر بأنك صراف وإعطاء العميل بوت لفحص الأموال. السبام في مجموعات تلغرام الموضوعية مثل "أشتري USDC بسعر +2%" والسوابق ستتواصل معك، بالطبع عدّل النص والنسبة بما يتناسب معك.

حظًا موفقًا للجميع وأرباحًا كبيرة! يمكن لمديرك الشخصي عمل بوت خاص بك.