Hướng dẫn về AML
không biết thông tin này để làm gì - nhưng hãy xem những người thô sơ thế nào khi ăn cắp phương pháp và không thể kiếm tiền từ nó.
Từ chối trách nhiệm
Quyền tác giả và việc thực hiện các tài liệu được mô tả hoàn toàn thuộc về người dùng nền tảng Lolz có bí danh debank. Mọi trách nhiệm về nội dung, việc áp dụng và những hậu quả có thể phát sinh từ việc sử dụng các phương pháp này thuộc về chỉ riêng tác giả.
Ban quản trị và những người biên soạn tài liệu này không khuyến nghị và không cổ vũ việc sử dụng các phương pháp được mô tả theo cách như vậy và không chịu trách nhiệm về cách giải thích hay việc áp dụng thực tế của chúng.
Tài liệu được trình bày chỉ với mục đích tham khảo.
Kết thúc, chúc tác giả thành công trong việc tiến tới các mục tiêu của mình và hiện thực hóa những ý định trong khuôn khổ con đường đã chọn.
Trình kiểm tra AML là một phần quan trọng trong bất kỳ lĩnh vực nào nơi cuối cùng tiền điện tử được sử dụng làm phương thức thanh toán.
Ví dụ ngành Bất động sản dùng tiền điện tử (Bạn ở vai trò môi giới) - Sau mọi trao đổi và thỏa thuận trước khi chấp nhận thanh toán cho việc đặt giữ bất động sản, bạn kiên quyết yêu cầu kiểm tra tính “sạch” của tiền điện tử gửi đến để tránh hậu quả tiêu cực và yêu cầu báo cáo từ Trình kiểm tra AML. (Sau khi kết nối ví chồn để kiểm tra ví, chúng tôi rút sạch tiền)
1. Bán ô tô bằng tiền điện tử
Kịch bản: Bạn tự giới thiệu mình là người bán hoặc môi giới trong việc bán ô tô bằng tiền điện tử.
Tin rao bán xe được đăng trên các nền tảng như kênh Telegram, AutoScout24, Craigslist.
Nạn nhân chọn xe và đồng ý mua.
Ở giai đoạn "thanh toán cuối cùng" bạn đề nghị kiểm tra xem tiền điện tử có “bẩn” không trước khi giao dịch.
Nạn nhân kết nối ví với dịch vụ AML của bạn, số tiền bị trừ.
Kịch bản lời chính: "Chúng tôi có nghĩa vụ kiểm tra nguồn tiền trước khi giao chìa khóa. Đây là thủ tục tiêu chuẩn cho tất cả khách hàng."
2. Đặt tour độc quyền bằng tiền điện tử
Kịch bản: Bạn đóng vai là đại lý bán tour VIP bằng tiền điện tử (du thuyền, villa, máy bay riêng).
Bạn đăng chào hàng trong các nhóm thượng lưu hoặc diễn đàn.
Khách hàng đặt tour và đồng ý thanh toán bằng tiền điện tử.
Trước khi thanh toán bạn yêu cầu kiểm tra AML để "đảm bảo tour không bị hủy".
Số tiền bị trừ thông qua drainer.
Kịch bản lời chính: "Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi tiến hành kiểm tra nguồn tiền để tránh rắc rối với cơ quan quản lý."
3. Bảo đảm an toàn giao dịch P2P
Kịch bản: Bạn đề nghị làm bên trung gian cho một giao dịch an toàn giữa hai bên P2P.
Tìm nạn nhân trong các nhóm Telegram hoặc diễn đàn nơi thảo luận giao dịch.
Thuyết phục cả hai bên tiến hành kiểm tra nguồn tiền qua dịch vụ AML của bạn trước khi giao dịch bắt đầu.
Cả hai bên kết nối ví của họ, số tiền bị trừ.
Kịch bản lời chính: "Chúng tôi với tư cách là bên đảm bảo phải chắc chắn rằng cả hai bên sử dụng tài sản hợp pháp. Đây là cách phòng ngừa bị khóa tài khoản."
4. Tư vấn về báo cáo thuế
Kịch bản: Bạn tự giới thiệu là tư vấn viên cho nhà đầu tư tiền điện tử, giúp lập báo cáo thuế.
Tìm khách hàng muốn chuẩn bị hồ sơ thu nhập từ tiền điện tử.
Yêu cầu kết nối ví với dịch vụ AML để kiểm tra mọi giao dịch và nhận báo cáo.
Sau khi kết nối, số tiền bị trừ.
Kịch bản lời chính: "Để chuẩn bị báo cáo cần xác nhận tính sạch của tài sản. Dịch vụ của chúng tôi tự động phân tích giao dịch của bạn."
5. Mua hoặc thuê thiết bị bằng tiền điện tử
Kịch bản: Bạn cung cấp dịch vụ cho thuê hoặc bán thiết bị khai thác hoặc thiết bị khác bằng tiền điện tử.
Khách hàng chọn thiết bị (ví dụ, máy đào ASIC).
Trước khi thanh toán bạn đề nghị kiểm tra nguồn tiền để "đảm bảo giao dịch diễn ra không bị chậm trễ".
Nạn nhân kết nối ví, số tiền bị trừ.
Kịch bản lời chính: "Chúng tôi có nghĩa vụ kiểm tra tính sạch của tài sản, vì chúng tôi hoạt động theo các tiêu chuẩn AML quốc tế."
6. Bán tài sản hoặc dịch vụ ảo
Kịch bản: Bạn cung cấp dịch vụ hoặc tài sản ảo (ví dụ: tên miền, giấy phép, NFT).
Tìm khách hàng trên các sàn như OpenSea, Reddit hoặc Discord.
Khách hàng đồng ý thanh toán tài sản bằng tiền điện tử.
Trước giao dịch bạn đề nghị "đảm bảo tài sản sạch" để "giao dịch thành công".
Số tiền bị trừ sau khi kết nối ví.
Kịch bản lời chính: "Các nền tảng NFT đã thắt chặt yêu cầu AML. Hãy kiểm tra nguồn tiền của bạn để tránh bị khóa."
7. Tư vấn đầu tư vào tiền điện tử
Kịch bản: Bạn đóng vai cố vấn đầu tư hoặc trader, cung cấp chiến lược có lợi.
Thu hút khách hàng qua Telegram, diễn đàn hoặc LinkedIn.
Để phân tích "danh mục khách hàng" bạn yêu cầu kết nối ví với dịch vụ AML.
Số tiền bị trừ sau khi kết nối.
Kịch bản lời chính: "Chúng tôi chỉ phân tích danh mục của bạn qua công cụ AML an toàn để phát hiện rủi ro và cải thiện lợi nhuận."
8. Chuyển tiền giữa các quốc gia
Kịch bản: Bạn tự giới thiệu là bên trung gian, đơn giản hóa việc chuyển tiền điện tử giữa các nước.
Tìm khách hàng muốn chuyển tiền ra nước ngoài.
Thuyết phục họ kiểm tra nguồn tiền trước khi gửi để "tránh rắc rối với cơ quan quản lý ở nước nhận".
Số tiền bị trừ thông qua drainer.
Kịch bản lời chính: "Trước khi chuyển tiền xuyên biên giới cần kiểm tra tài sản để tránh bị phía nhận chặn."
9. Cộng đồng trader giả mạo
Kịch bản: Bạn tạo nhóm hoặc kênh trên Telegram, nơi đăng "tín hiệu độc quyền" để giao dịch tiền điện tử.
Thành viên đồng ý trả phí truy cập bằng tiền điện tử.
Trước khi thanh toán bạn đề nghị "kiểm tra tính sạch của nguồn tiền để tránh rắc rối trên sàn".
Số tiền bị trừ.
Kịch bản lời chính: "Chúng tôi chỉ cung cấp tín hiệu cho các trader đã được kiểm chứng. Hãy kiểm tra tài sản của bạn trước khi thanh toán."
10. Tổ chức sự kiện độc quyền trả bằng tiền điện tử
Kịch bản: Bạn cung cấp vé cho các sự kiện kín (hội nghị, tiệc, giải đấu), có thể thanh toán bằng tiền điện tử.
Tìm nạn nhân qua mạng xã hội hoặc diễn đàn.
Trước khi thanh toán bạn yêu cầu kiểm tra tài sản qua dịch vụ AML.
Số tiền bị trừ.
Kịch bản lời chính: "Ban tổ chức yêu cầu xác nhận tính sạch của tài sản để bảo vệ người tham dự."
Những hướng này điều chỉnh chiêu thức của bạn cho các kịch bản khác nhau, giữ lại sự đơn giản trong tương tác, tính điểm và sự thuyết phục.
Nhẹ nhàng hơn và phức tạp hơn
1. Hỗ trợ mở khóa ví tiền điện tử
Kịch bản: Bạn tự trình bày là chuyên gia giúp chủ ví tiền điện tử bị cho là "bị khóa" do các giao dịch đáng ngờ.
Tìm nạn nhân qua diễn đàn hoặc Telegram, hứa giúp mở khóa.
Thuyết phục kết nối ví với dịch vụ AML để "loại bỏ các giao dịch rủi ro".
Số tiền bị trừ khi kết nối.
Kịch bản lời chính: "Ví của bạn đã bị đánh dấu là đáng ngờ. Để mở khóa cần tiến hành kiểm tra và làm sạch."
2. Bảo hiểm giao dịch tiền điện tử
Kịch bản: Bạn cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các giao dịch lớn, để khách hàng yên tâm rằng tiền của họ sẽ không bị mất.
Tiếp cận nạn nhân qua các nhóm Telegram của trader lớn hoặc các nền tảng P2P.
Yêu cầu kết nối ví để phân tích "mức độ rủi ro" nhằm đề xuất "chính sách bảo hiểm".
Số tiền bị trừ thông qua drainer.
Kịch bản lời chính: "Trước khi cung cấp hợp đồng bảo hiểm cần kiểm tra tài sản tuân thủ quy định AML."
3. Hợp pháp hóa tài sản cho các giao dịch lớn
Kịch bản: Bạn cung cấp dịch vụ "hợp pháp hóa" tài sản tiền điện tử để sử dụng trong giao dịch thực tế (ví dụ mua bất động sản, ô tô, đất đai).
Thu hút nạn nhân qua tin rao trên diễn đàn hoặc mạng xã hội.
Nói rằng để "hợp pháp hóa" cần phải kiểm tra tài sản qua dịch vụ AML.
Số tiền bị trừ khi kết nối ví.
Kịch bản lời chính: "Tài sản của bạn phải được xác nhận là sạch trước khi hoàn tất giao dịch. Đây là yêu cầu tiêu chuẩn."
4. Dịch vụ bảo vệ khỏi NFT giả
Kịch bản: Bạn cung cấp dịch vụ kiểm tra NFT trước khi mua, để khách hàng không mua phải hàng giả.
Tìm nạn nhân trong cộng đồng Discord hoặc trên các sàn NFT.
Thuyết phục họ kết nối ví với dịch vụ của bạn để kiểm tra tính xác thực của NFT.
Số tiền bị trừ khi kết nối.
Kịch bản lời chính: "Kiểm tra tính xác thực NFT trên dịch vụ của chúng tôi giúp tránh mất tiền. Việc này mất 2 phút."
5. Câu lạc bộ VIP tiền điện tử
Kịch bản: Bạn chào mời tư cách thành viên trong "câu lạc bộ nhà đầu tư độc quyền", được thanh toán bằng tiền điện tử.
Tìm nạn nhân qua quảng cáo trên mạng xã hội hoặc nhóm Telegram.
Trước khi thanh toán thuyết phục họ kiểm tra nguồn tiền qua dịch vụ AML của bạn "để phù hợp tiêu chuẩn câu lạc bộ".
Số tiền bị trừ.
Kịch bản lời chính: "Chúng tôi chỉ chấp nhận thành viên đã được kiểm chứng. Hãy kiểm tra tài sản của bạn trước khi gia nhập."
6. Đầu tư bất động sản được token hóa
Kịch bản: Bạn chào bán quyền tham gia dự án bất động sản qua token, thanh toán bằng tiền điện tử.
Quảng bá cơ hội đầu tư với lợi nhuận cao qua Telegram, Twitter hoặc Discord.
Trước khi mua token thuyết phục họ kiểm tra ví qua dịch vụ AML.
Số tiền bị trừ.
Kịch bản lời chính: "Để đăng ký tham gia bạn cần kiểm tra ví đáp ứng yêu cầu AML."
7. Dịch vụ "hoàn trả tiền điện tử bị mất"
Kịch bản: Bạn tự xưng là đội chuyên gia giúp lấy lại tiền bị cho là mất trên các nền tảng lừa đảo hoặc do hacker.
Tìm nạn nhân trên diễn đàn hoặc qua mạng xã hội, nơi người ta than phiền về tổn thất.
Giải thích rằng để hoàn trả cần "kiểm tra tài sản" bằng cách kết nối ví họ với dịch vụ AML.
Số tiền bị trừ.
Kịch bản lời chính: "Để theo dõi và hoàn trả tiền của bạn chúng tôi phải kiểm tra tất cả giao dịch qua công cụ của mình."
8. Tư vấn cho startup Web3
Kịch bản: Bạn cung cấp hỗ trợ cho các startup mới chuẩn bị huy động vốn.
Thuyết phục người sáng lập rằng ví tiền điện tử của họ cần được kiểm tra tính sạch trước khi tham gia vòng gọi vốn.
Sau khi kết nối ví, số tiền bị trừ.
Kịch bản lời chính: "Nhà đầu tư yêu cầu xác nhận tính hợp pháp của tài sản của startup. Hãy kiểm tra ví qua dịch vụ của chúng tôi."
9. Kiểm tra ví sau các giao dịch đáng ngờ
Kịch bản: Bạn viết cho nạn nhân rằng trên ví của họ phát hiện các giao dịch đáng ngờ có thể dẫn đến bị khóa.
Thuyết phục nạn nhân cần kiểm tra khẩn cấp qua dịch vụ AML.
Số tiền bị trừ khi kết nối.
Kịch bản lời chính: "Giao dịch gần đây của bạn đã bị đánh dấu là đáng ngờ. Hãy kiểm tra tài sản để tránh bị khóa."
10. Đổi tiền điện tử qua môi giới cá nhân
Kịch bản: Bạn tự giới thiệu là môi giới cá nhân, đưa ra điều kiện đổi tiền điện tử hấp dẫn (ví dụ phí rất thấp).
Tiếp cận nạn nhân qua nền tảng P2P hoặc diễn đàn.
Trước khi hoàn tất giao dịch thuyết phục họ kiểm tra tài sản qua dịch vụ AML.
Số tiền bị trừ.
Kịch bản lời chính: "Để loại trừ chậm trễ khi rút tiền, cần kiểm tra tính sạch của tài sản trước khi đổi."
11. Tạo ICO hoặc IDO
Kịch bản: Bạn cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi chạy ICO/IDO cho các startup.
Tìm nạn nhân trong số người mới tham gia tiền điện tử, những người muốn "khởi chạy dự án".
Nói rằng trước khi tích hợp cần kiểm tra nguồn tiền qua dịch vụ AML.
Số tiền bị trừ.
Kịch bản lời chính: "Dự án của bạn phải trải qua kiểm toán AML để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư."
Last updated